В Ярославле раскрыта группировка, предоставлявшая в течение трех последних лет десяткам клиентов услуги по незаконному обналичиванию средств. Через нее в теневой оборот были выведены миллиарды рублей, а сами махинаторы заработали на этом, по подсчетам сыщиков, около 300 млн руб. Два предполагаемых организатора незаконной банковской деятельности задержаны, суд санкционировал их арест.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД России и их ярославские коллеги, было установлено, что обнальная площадка действовала с 2013 года. Организовали ее два безработных жителя города — 29-летний Евгений Соколов и 30-летний Егор Егоров. Схема, по которой действовали злоумышленники, была стандартной. Клиенты под видом оплаты услуг или товаров перечисляли деньги на счета фиктивных фирм. Пройдя через цепочку еще нескольких подставных ООО, средства попадали на кредитные карты задействованных в афере физлиц. Обналичиванием денег через банкоматы и доставкой их клиентам в группе занимались около десятка человек. Всего же в противоправной деятельности, по данным следствия, были задействованы около 50 человек.
За три года существования группировки услугами обнальщиков успели воспользоваться десятки ярославских ООО. По данным сыщиков, за это время через руки лжебанкиров прошли несколько миллиардов рублей, выручка злоумышленников — около 300 млн руб.
В ходе расследования в Ярославле было проведено более 20 обысков в квартирах и офисах фигурантов. В ходе них были изъяты печати и документы подконтрольных организаций, а также более 500 кредитных карт. Кроме того, у предполагаемых организаторов криминальной схемы оперативники изъяли пять автомобилей — два BMW X5, один BMW X6, Audi Q7 и Range Rover.
Стоит отметить, что, когда сотрудники полиции и следователи пришли к Евгению Соколову и Егору Егорову, те были очень удивлены, поскольку считали, что разработанная ими схема исключает их разоблачение. В отношении обоих задержанных следственным управлением УМВД России по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Кроме того, Егору Егорову вменили в вину еще и "хранение наркотиков" (ст. 228 УК РФ). Дело в том, что, когда оперативники нагрянули в квартиры подозреваемых, оба находились в состоянии наркотического опьянения. Во время обыска у Евгения Соколова и Егора Егорова нашли амфетамин, который, как выяснили сыщики позже, оба употребляют достаточно давно. Правда, если у Егора Егорова порошка было достаточное для возбуждения уголовного дела количество, то его коллега Соколов, как оказалось, употребил почти весь наркотик перед приходом полицейских, тем самым избежав ответственности по тяжкой статье УК РФ. По решению суда предполагаемые организаторы обнальной площадки заключены под стражу.