Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении бывших руководителей Пробизнесбанка, в котором могло исчезнуть более 67 млрд руб. В рамках расследования сегодня была проведена целая серия обысков и задержаний. Пока установленная сумма хищений по делу не превышает 2,5 млрд руб.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении бывших вице-президента по развитию бизнеса ОАО «АКБ “Пробизнесбанк”» Вячеслава Казанцева, вице-президента по финансам—заместителя председателя правления того же банка Александра Ломова, начальника департамента корпоративных финансов Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марины Крыловой, а также начальника управления по работе с проблемной задолженностью, гендиректора ООО «Коллекторское агентство “Лайф”» Сергея Калачева, руководителей ряда предприятий, которые следствие считает фиктивными,— Игоря Поликарпова, Алексея Симакова, Андрея Данукина, Людмилы Шпагиной и Оксаны Кравченко. Все они, а также неустановленные владельцы, руководители и сотрудники банка и финансовой группы «Лайф» подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 3 и 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата; организация и пособничество в присвоении или растрате).
Сегодня в рамках расследования была проведена серия обысков и задержаний. Все предполагаемые участники хищений были доставлены к следователям на допрос, однако пока неизвестно, в отношении кого из них затем последуют ходатайства об арестах в Басманный райсуд.
По версии следствия, рассказал официальный представитель СКР Владимир Маркин, топ-менеджеры банка, используя свое служебное положение, привлекли подчиненных им сотрудников, работников финансовой группы «Лайф», а также ряда фиктивных коммерческих структур для хищения денежных средств. «Общий принцип» совершения преступления предусматривал выдачу подконтрольным лжепредприятиям, не ведущим никакой фактической хозяйственной деятельности, заведомо невозвратных, не обеспеченных залоговым имуществом кредитов. После этого под видом оплаты фиктивных сделок, приобретения неликвидных ценных бумаг проводилось перечисление денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц. Затем похищенные средства конвертировались в доллары США и перечислялись на различные счета зарубежных организаций и физических лиц и использовались участниками преступления по своему усмотрению. Все эти сделки документально оформлялись, но бумаги носили «недостоверные сведения». Пока в рамках расследования установлено хищение 2,5 млрд руб., но сумма ущерба, очевидно, вырастет.
ЦБ отозвал лицензию у Пробизнесбанка 12 августа прошлого года. Поводом для этого стало превышение обязательств над стоимостью активов Пробизнесбанка на сумму не менее 67 млрд руб.
ЦБ нашел признаки вывода активов из Пробизнесбанка
ЦБ в середине октября 2015 года отчитался о результатах проверки финансовых операций Пробизнесбанка, лишенного лицензии 12 августа 2015 года. Как сообщается на сайте регулятора, бывшие руководители и собственники с большой долей вероятности вывели из банка большой объем средств. Использовались разные механизмы — от махинаций с ценными бумагами до предоставления средств через цепочки кредитов аффилированным компаниям. Читайте подробнее