Как стало известно „Ъ”, Кировский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 14 предполагаемых членов межрегиональной преступной группировки банковских сотрудников и бизнесменов, под руководством екатеринбургской предпринимательницы Елены Поспеловой. По версии следствия, обвиняемые под видом выдачи кредитов подконтрольным юрлицам вывели из пяти уральских банков более 150 млн руб. Сами подсудимые своей вины не признают.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
Как рассказали „Ъ” в Кировском райсуде Екатеринбурга, судья Ирина Данилова приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении 15 подсудимых, обвиняемых в мошенничестве (ст.159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст.174.1 УК РФ) и участии в организованном преступном сообществе (ст.210 УК РФ). Все они подозреваются в хищении у пяти банков Свердловской и Челябинской областей более 150 млн руб. «По данному делу проводятся предварительные слушания. На данный момент в деле объявлен перерыв до 13 апреля текущего года», — отметили в райсуде, не став разглашать подробности дела. Напомним, летом 2015 года данное дело уже поступало в Кировский райсуд для рассмотрения по существу, однако, по решению судьи Кристины Упоровой было отправлено на доследование в связи с нарушениями, найденными в обвинительном заключении. В итоге дело было вновь возвращено в райсуд.
Уголовное преследование подсудимых, среди которых фигурируют как бизнесмены, так и бывшее сотрудники уральских банков, началось еще в 2010 году. Тогда следователями ГСУ ГУ МВД по Свердловской области было возбуждено уголовное дело в отношении екатеринбургской предпринимательницы Елены Поспеловой, которая подозревалась в организации преступных схем по хищению денег у кредитно-финансовых учреждений УрФО. По версии следствия, свою группировку госпожа Поспелова создала в 2007 году, включив в нее своих знакомых предпринимателей, а также друзей, которые работали на различных должностях в банках — ВУЗ-банк, Челиндбанк, Промсвязьбанк, Бинбанк и Урса-банк (позже — МДМ-банк).
По версии следствия, участники группировки занимались созданием фиктивных юридических лиц на территории Свердловской, Иркутской, Самарской и других областей. Основной деятельностью таких компаний, среди которых ООО «Ситиопт», ООО «Фэмили», ООО «Сити-Опт 63», ООО «Титан» и др., по данным «СПАРК-Интерфакс», являлась торговля одеждой и хозяйственными товарами. По мнению следствия, такой выбор деятельности был продиктован тем, что банки более лояльно в то время относились к выдаче займов подобным кампаниям, которые использовали их в качестве оборотных средств или на развитие бизнеса. Суммы кредитов, по данным следствия, варьировались от 100 тыс. руб. до 2 млн руб. Сначала компании оплачивали выданные кредиты, после чего ликвидировались в связи с банкротством. По версии следствия, с 2007 года по 2009 год преступному сообществу удалось похитить порядка 150 млн руб., на которые через ООО «Ситиопт» члены сообщества приобрели офисное здание в Кушве (Свердловская область), стали совладельцами ТРЦ в Новосибирской области и приобрели недвижимость в клубном доме «Тихвинъ» (Екатеринбург, один из самых дорогих жилых комплексов региона).
Вчера получить официальные комментарии у защитников подсудимых не удалось. Между тем, как пояснил на условиях анонимности один из участников дела, свою вину подсудимые не признают, так как считают, что сделки носили гражданско-правовой характер между пострадавшими банками и компаниями, на которые оформлялись кредитные линии, и эти сделки не нарушают действующего законодательства.