В Санкт-Петербурге полиция ликвидировала крупную преступную группировку, специализировавшуюся на нелегальном обналичивании денежных средств. По предварительным данным, за несколько лет злоумышленники сумели прогнать через счета подставных фирм около 2 млрд руб. В результате проведенной силовиками спецоперации были задержаны более двух десятков человек, подозреваемых в причастности к незаконной банковской деятельности.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Масштабную спецоперацию по задержанию «серых банкиров» сотрудники ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели в ночь на 25 февраля. Десятки следователей при поддержке оперативников управления экономической безопасности регионального полицейского главка практически одновременно нагрянули по 30 адресам. Обыски проводились в офисах и квартирах фигурантов уголовного дела, в принадлежащих им гаражах и дачных домиках. Даже автомобили предпринимателей подверглись самому тщательному досмотру. В первую очередь сыщиков интересовала финансовая документация отражавшая движение средств между десятками «одноразовых» фирм, с помощью которых в течение нескольких лет незаконно обналичивались денежные средства.
В региональном ГУ МВД России “Ъ” отказались каким-либо образом комментировать произведенные полицией оперативно-следственные действия. В частном порядке сыщики уточнили, что к утру четверга в кабинеты следователей были доставлены 25 человек. Все они являются фигурантами уголовного дела, возбужденного ГУ МВД в январе этого года по выявленным фактам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Схему злоумышленники использовали достаточно примитивную. Они официально зарегистрировали десяток подставных фирм, на которые в нескольких мелких банках были открыты расчетные счета. Клиенты черных банкиров переводили на эти счета деньги в качестве оплаты по фиктивным договорам на оказание самых различных услуг — от консалтинга до клининга. А обналичивались средства через «зарплатные» банковские карты, оформленные на подставных «работников» фирм–однодневок.
Полицейские не раскрывают имена фигурантов, но, по неофициальным данным, организатором аферы был 29-летний петербуржец Марсель Магдеев, ранее работавший в ряде микрофинансовых организаций. Большую часть подельников для реализации более крупного плана по личному обогащению он набрал среди бывших коллег по микробизнесу.
Все задержанные фигуранты дела о незаконной банковской деятельности пока отпущены под подписку о невыезде. В ИВС остается лишь сам господин Магдеев. В отличие от организатора аферы, его подельники уже поделились со следствием информацией о проведенных теневых финансовых операциях. По предварительным оценкам сыщиков, через счета подставных фирм жулики сумели повести около 2 млрд руб.
Кстати, не исключено, что в ближайшее время полицейские следователи «утяжелят» дело Магдеева еще одной статьей Уголовного кодекса РФ — ст. 210 (организация преступного сообщества).