Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывшего акционера ОАО "Промсбербанк" Алексея Куликова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, вместе с арестованными ранее бывшими заместителем начальника кредитного отдела банка и начальником его службы безопасности Алексей Куликов участвовал в выводе из ОАО 3 млрд руб., которые осели затем за границей.
Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ / купить фото
Вынося постановление об аресте Алексея Куликова, судья Ольга Солопова указала, что, находясь на свободе, экс-банкир может скрыться, оказать давление на свидетелей либо продолжить занятие преступной деятельностью. При этом она отметила, что суд принимает во внимание и тяжесть обвинения, которое уже в ближайшее время может быть предъявлено пока еще подозреваемому Алексею Куликову.
По словам представителя следственного департамента МВД РФ, ходатайствовавшего об аресте, бывшего совладельца банка Куликова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц и в особо крупном размере). Как подозревают в МВД, он участвовал в незаконном выводе из Промсбербанка 3 млрд руб. Расследование этого дела началось в июле 2015 года, вскоре после объявления банка банкротом.
Незадолго до краха Промсбербанка, в апреле 2015 года, его руководство распорядилось переуступить права требования по большей части фиктивных кредитов дочерней страховой компании "Оранта" (лицензия отозвана 29 апреля), которая продала эти заемные средства аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, не ведущим реальной деятельности.
По данным МВД, эти компании регистрировались участниками мошеннических схем в Молдавии, Литве или Эстонии. А когда наступало время погашения кредитов, упомянутые компании-нерезиденты через местные суды взыскивали с подставных заемщиков деньги, которые переводили из России на корсчета аферистов в иностранных банках, после чего эти деньги распределялись между участниками аферы.
Как сообщал "Ъ", сейчас по делу о выводе из ОАО "Промсбербанк" 3 млрд руб. проходят бывшие заместитель начальника кредитного отдела банка Зульфия Мусина и заместитель начальника службы безопасности этой финансовой структуры Андрей Кибицкий, арестованные тем же Тверским судом в конце декабря 2015 года. Однако Алексею Куликову до недавних пор удавалось скрываться от следствия.
Выступая в суде, адвокат бывшего совладельца Промсбербанка утверждал, что подозрения следствия голословны, поскольку так и не были представлены доказательства намерений его клиента скрыться, оказать давление на свидетелей либо продолжить занятие преступной деятельностью. Тем не менее судья Ольга Солопова больше поверила доводам следствия, постановив арестовать Алексея Куликова на два месяца, до 3 мая 2016 года.