В резонансном деле о хищении средств пермского ОАО «Экопромбанк» появились первые фигуранты. По данным источников “Ъ”, объявлен в розыск бывший председатель правления кредитной организации Андрей Туев. Уголовное дело было возбуждено по заявлению АСВ, которое считает, что руководством банка были проведены операции по замене ликвидных активов на долги организаций с неизвестной платежеспособностью.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ / купить фото
ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю объявило в розыск бывшего председателя правления ОАО «Экопромбанк» Андрея Туева в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали “Ъ” знакомые с ситуацией источники. В полицейском главке от комментариев отказались. Дело о хищении средств Экопромбанка было возбуждено в ноябре прошлого года по заявлению Агентства страхования вкладов. После отзыва у банка лицензии в августе 2014 года, временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб. Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 2,6 млрд руб.
Андрей Туев занимал должность председателя Экопромбанка с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации. Ранее он работал в банке «Кредит ФД». Как утверждают собеседники “Ъ”, в силу своей должности именно он санкционировал сделки, которые, как считает АСВ, привели к выводу средств кредитной организации.
Между тем АСВ в рамках процедуры банкротства банка подало больше десяти заявлений о признании недействительными различных сделок, в которых фигурировал Экопромбанк, а также взыскании денежных средств, полученных по различным договорам лицами, близкими к акционерам банка. Агентство добилось признания ряда из них недействительными. Так, заявления подавались к ООО «Контур К», ООО «Фирма “Кросс”» и ЗАО «Западно-Уральская химическая компания». Их владельцем и совладельцем является экс-председатель наблюдательного совета банка Сергей Макаров. В январе прошлого года Дзержинский райсуд удовлетворил иск о взыскании 237 млн руб. с фирм «В. А. и Ко» и «Магнит-инвест», подконтрольных члену наблюдательного совета кредитной организации Владимиру Нелюбину. Также в прошлом году были признаны недействительными сделки с участием НФ «Пермские медведи», ООО «Магнит», бизнесмена Сергея Пахомова и господина Нелюбина.
С самим господином Туевым связаться не удалось — его мобильный телефон был выключен.