Как стало известно „Ъ”, московская полиция завершила расследование первого уголовного дела известного уральского бизнесмена Николая Максимова, обвиняемого в хищении более 7 млрд руб. у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) при продаже ему холдинга «Макси-групп». Сейчас обвиняемый вместе с защитой знакомится с материалами уголовного дела. По данным потерпевшей стороны, в отношении бизнесмена расследуется еще ряд дел. Защита бизнесмена считает уголовное преследование инструментом давления на господина Максимова.
На расследование сделок Николая Максимова с активами «Макси-групп» следователям потребовалось семь лет
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
По сведениям „Ъ”, следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы завершило многолетнее расследование уголовного дела основателя «Макси-групп» Николая Максимова и его предполагаемых сообщников — бывших топ-менеджеров предприятия Александра Малышева, Сергея Миронова и Александра Логиновских. Фигурантам дела предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Им грозит до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые похитили более 7 млрд руб. у ОАО «НЛМК». В ГУ МВД по Москве получить комментарии по данному факту не удалось — в ведомстве не успели ответить на запрос „Ъ”. Окончание расследования подтвердили адвокаты фигурантов дела, отметив, что уже знакомятся с его материалами.
Напомним, в 2007 году НЛМК приобрел у Николая Максимова 50% плюс одна акция ОАО «Макси-групп» (крупный уральский металлургический холдинг). В ходе покупки Николаю Максимову был перечислен аванс 7,3 млрд руб. Новые владельцы провели аудит актива и выяснили, что его долги превышают 45 млрд руб. ($1,8 млрд), что оказалось для них неожиданным. При этом, как выяснилось в ходе следствия, господин Максимов, оставаясь совладельцем «Макси-групп», ухудшил финансовое состояние компании после ее покупки НЛМК. Для этого он выдал полученный от НЛМК аванс в виде займа самому холдингу. Затем, по версии следствия, он организовал серию невыгодных холдингу сделок по покупке акций дочерних предприятий, которые и так были связаны с «Макси-групп». Таким образом, компания, основным совладельцем которой на тот момент был НЛМК, получила ущерб — осталась должна господину Максимову и потеряла более 7 млрд руб. на своих же активах. Как считает следствие, Николай Максимов легализовал полученные преступным путем средства, купив на них 57 млн обыкновенных акций Сбербанка (в ходе расследования пакет был арестован). Эти эпизоды и легли в основу уголовного дела, возбужденного в 2009 году. «Макси-групп» с 2012 года находится в процедуре банкротства.
В НЛМК подтвердили факт окончания предварительного следствия по делу Николая Максимова о хищении 7,3 млрд руб. и легализации этих средств. «Действительно, данное дело завершено. Однако группой лиц под руководством Николая Максимова был совершен и ряд других преступлений против комбината, в том числе путем подачи иска в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС) на сумму 9,6 млрд руб., которые он не смог получить по причине отмены решения МКАС арбитражным судом Москвы (эпизод также квалифицирован следствием по статье мошенничество. — „Ъ”)», — пояснил „Ъ” представитель потерпевшей стороны по делу партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» адвокат Константин Гагарин, отметив, что следствие по другим делам в отношении господина Максимова продолжаются.
С Николаем Максимовым (с 2011 года находится под мерой пресечения в виде залога в 50 млн руб.) связаться не удалось. Его адвокат Сергей Мурзин пояснил „Ъ”, что защита не согласна с квалификацией действий господина Максимова. «Мы по-прежнему считаем, что уголовное дело носит характер инструмента давления на нашего доверителя. А само следствие проводилось со множественными нарушениями УПК», — отметил господин Мурзин. По мнению защиты, давление было необходимо для того, чтобы изъять у бизнесмена все его имущество. «Например, сейчас все акции Сбербанка, которые были арестованы в ходе следствия, выведены из уголовного дела и переданы НЛМК как потерпевшей стороне. Соответствующие постановления были вынесены следствием в ноябре 2013 и апреле 2015 года. Таким образом, у нашего доверителя на сегодняшний момент ничего не осталось, кроме уголовных дел», — заключил господин Мурзин.