ГСУ ГУ МВД РФ по Москве завершило расследование громкого дела о многомиллиардных хищениях в банке "Огни Москвы". Обвиняемыми по делу проходят семь человек, включая последнего председателя правления кредитной организации Дениса Морозова. Ранее четыре года лишения свободы в рамках этого расследования получила экс-президент банка Мария Росляк — дочь бывшего сенатора и вице-мэра столицы, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка. Впрочем, госпоже Росляк была предоставлена отсрочка исполнения судебного решения до достижения ее детьми совершеннолетия.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Как стало известно "Ъ", на днях следователь столичного полицейского главка объявил фигурантам дела о хищениях в банке "Огни Москвы" о завершении предварительного следствия. Как ожидается, уже на следующей неделе обвиняемые и их адвокаты смогут приступить к ознакомлению с материалами дела, которые насчитывают более 170 томов.
Изначально в рамках расследования под подозрение попало около десятка человек, в том числе последний председатель правления "Огней Москвы" Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, финансовый директор Александр Башмаков, директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина, управляющие допофисами Григорий Жданов и Екатерина Конорцева. Кроме того, в деле упоминаются фамилии Алексея Николаенко, бывшего председателем правления до господина Морозова, и сотрудницы банка некоей Пушкаревой. Еще двумя фигурантами являются бывшие зампред правления "Огней Москвы" Вадим Халангот и президент кредитного учреждения Мария Росляк. Впрочем, двое последних по разным причинам в предстоящем судебном процессе участвовать не будут. Как сообщал "Ъ", после возбуждения уголовного дела Халангот и Башмаков уехали из России и были объявлены в международный розыск. В январе текущего года Александр Башмаков прилетел в Москву, в Шереметьево был задержан, а позже арестован и отправлен в "Бутырку". Что касается Марии Росляк, то она полностью признала вину в "особо крупных мошенничестве и растрате" (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), в особом порядке была приговорена к четырем годам колонии и получила отсрочку в связи с тем, что уже имела двух малолетних детей и находилась на последнем месяце беременности.
По версии следствия, незадолго до отзыва у "Огней Москвы" лицензии руководство банка организовало хищение денег под видом расходных операций по счетам физических лиц. Обращавшиеся в банк клиенты с удивлением узнавали, что свои счета они уже закрыли, предварительно сняв все находившиеся на них средства. В ходе проверки выяснилось, что подписи клиентов банка на договорах о закрытии вкладов и расходных кассовых ордерах были поддельными. Обманутых вкладчиков оказалось более 100, а с их счетов было похищено более 1 млрд руб. Провернуть эту аферу удалось благодаря программе двойной бухгалтерии, которая начала действовать еще до того, как председателем правления стал Денис Морозов. Ее суть заключалась в дублировании расчетных счетов клиентов — вкладчикам предоставлялись "правильные" выписки, а средства тем временем переводились на счета фирм, подконтрольных руководству банка.
Другим способом хищений была выдача заведомо невозвратных кредитов — более чем на 5 млрд руб. Наконец, по версии следствия, сотрудники банка похитили векселя одной из иностранных компаний на $10 млн. Каждому из семи обвиняемых по делу инкриминируется участие в различных преступных эпизодах.
Как пояснила "Ъ" адвокат Дениса Морозова Алена Жемчугова, ее подзащитный готов признать себя виновным только в участии в хищении денег вкладчиков. По ее словам, бывший председатель правления "попытался спасти банк, но сломать устоявшуюся систему не успел". "В банк господин Морозов пришел с одной задачей — привлечь инвесторов и вернуть деньги вкладчиков,— заявила "Ъ" адвокат Жемчугова.— И моему подзащитному это почти удалось. Однако в день подписания договора с одним из инвесторов, иранским бизнесменом Ахмадом Абеди, у "Огней Москвы" отозвали лицензию". При этом, как утверждает госпожа Жемчугова, вопросы с кредитами решались без ведома ее клиента, с согласия кредитного комитета банка, а он лишь ставил "финальную подпись".
Что касается других фигурантов расследования, то Вадим Халангот, которого следствие считает одним из организаторов аферы, получил вид на жительство в Германии, а материалы на другого предполагаемого организатора — депутата одного из подмосковных городских заксобраний — переданы по подследственности в СКР.