Тверской райсуд столицы заключил под стражу пятерых коммерсантов, подозреваемых в попытке хищения более 90 млн руб. путем незаконного возмещения НДС. Примечательно, что организатор аферы 51-летний Феликс Сангулия лишь недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал девятилетний срок за аналогичное преступление. В 2005 году под видом медоборудования он отправлял в ОАЭ гвозди, рассчитывая получить возмещение НДС на $2 млн.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Участников преступной группы сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали в Москве, Московской, Ярославской и Волгоградской областях. В четверг пятерых из них, включая предполагаемого организатора группы 51-летнего жителя Зеленограда Феликса Сангулию, Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу. Еще один подозреваемый был помещен под домашний арест. В ходе следственно-оперативных мероприятий было проведено в общей сложности 28 обысков, в ходе которых оперативники изъяли более 300 печатей и штампов фирм-однодневок и электронные носители информации.
Мероприятия проводились в рамках возбужденного в феврале нынешнего года следственным департаментом МВД уголовного дела по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Как было установлено в ходе расследования, в 2013–2014 годах аферисты через зарегистрированные ими же липовые компании заключали договоры о поставках за границу, в частности в Эстонию, древесины и декоративных изделий из термомодифицированной древесины. В действительности товар существовал только на бумаге, и никакой оплаты за него, естественно, не производилось. Тем не менее в налоговые инспекции Москвы и Подмосковья злоумышленники подали документы о якобы имевших место поставках продукции на сотни миллионов рублей, рассчитывая получить возмещение НДС более чем на 90 млн руб. Но в ходе проверки выяснилось, что оснований для этого нет.
Примечательно, что организатор аферы Феликс Сангулия лишь недавно освободился из мест лишения свободы, куда его отправили за мошенничество, лжепредпринимательство, контрабанду, организацию преступного сообщества и хранение оружия. В июне 2004 года в аэропорту Домодедово сотрудники таможни и главного управления МВД по Центральному федеральному округу задержали вылет самолета в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По оперативной информации, на борту находился незадекларированный груз. В ящиках, в которых должно было быть медоборудование (в частности, стоматологические буры), оперативники обнаружили гвозди. Отправителя груза, гендиректора фирмы «Норма-Трейд» Михаила Баринова, задержали. На допросе он рассказал, что за продажу партии буров, стоящих по документам $10 млн, он рассчитывал получить возмещение НДС на $2 млн. Коммерсант заявил, что он был лишь исполнителем, а организаторами сделки являлись уроженцы Грузии Феликс Сангулия и Петр Мирабишвили, а также гендиректор московской компании «Медея XXI век» Кирилл Пискунов. Все трое были арестованы. Выяснилось, что с 2002 по 2003 год они провели несколько лжеэкспортных операций, получив возмещение НДС на $2 млн. В итоге в 2005 году Мосгорсуд приговорил Феликса Сангулию как организатора аферы к девяти годам лишения свободы. Его сообщники Мирабишвили и Пискунов получили по пять лет. Михаил Баринов отделался условным сроком, поскольку активно сотрудничал со следствием.
За хищения из бюджета осудили только исполнителей
В январе Пресненский райсуд Москвы вынес приговор по громкому делу о миллиардных хищениях бюджетных средств под видом возмещения НДС. Сроки от двух с половиной до пяти с половиной лет получили трое исполнителей хищений. При этом организаторы преступления скрылись в США, а проходившие в качестве обвиняемых сотрудники ИФНС стали свидетелями. Читайте подробнее