ФСБ России вчера объяснила причину масштабных обысков, проведенных накануне в компаниях, входящих в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. По данным службы, мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела, в котором фигурирует банк "Таврический", находящийся в санации ОАО "АКБ "Международный финансовый клуб"" Михаила Прохорова.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
В центре общественных связей ФСБ России сообщили, что 14-15 апреля в группе ОНЭКСИМ сотрудниками службы совместно со специалистами ФНС были проведены мероприятия, в ходе которых проверялись сведения о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов. Соответствующие данные были получены ФСБ в рамках расследования уголовного дела ОАО "Банк "Таврический"". С этой финансовой структурой связаны два уголовных дела. По одному, находящемуся в производстве полиции, проходят бывшие руководители "Таврического", которым инкриминируется хищение более 1,5 млрд руб.; обвиняемыми в другом, расследованном ФСБ, выступают бывшие гендиректор ОАО "Ленэнерго" Андрей Сорочинский и финансовый директор этой же компании Денис Слепов.
По версии следствия, они злоупотребили полномочиями, разместив около 13,4 млрд руб., принадлежащих компании, в банке "Таврический", откуда 8 млрд руб. потом исчезли. В ФСБ не уточнили, в рамках какого из дел была получена информация о возможных налоговых нарушениях в структурах группы ОНЭКСИМ. Однако в заявлении ФСБ выделяются именно кредитные организации группы, в том числе ОАО "АКБ "Международный финансовый клуб"" (МФК), проводящее санацию "Таврического". Кстати, по не подтвержденным официально данным, обыски проводились и в нем самом — причем сотрудниками не ФСБ, а полиции. В итоге, как отмечают в ФСБ, были получены сведения "о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства", а изъятая документация передана для дальнейшего исследования специалистам "с целью принятия соответствующих процессуальных мер".
АСВ выбрало МФК в качестве санатора "Таврического" в марте 2015 года. Проводящийся под контролем АСВ план финансового оздоровления предусматривает установление МФК контроля над "Таврическим"; предоставление банку за счет кредита ЦБ десятилетнего займа в размере до 28 млрд руб., а также переоформление в субординированные депозиты обязательств перед его крупнейшими клиентами — "Ленэнерго" и "МРСК Северо-Запада" — на общую сумму 12,7 млрд руб.