Со счетов банкротящегося ООО «Новострой 21 век» выведены средства на счета юрлиц, аффилированных с депутатом Саратовской областной думы Алексеем Сергеевым. Об этом „Ъ“ рассказал конкурсный управляющий ООО Дмитрий Челышев. По его информации, деньги ушли близким родственникам парламентария. Сведения управляющий собирается отразить в ближайшем отчете. Эксперты говорят, что ситуация чревата уголовным делом по статье «Растрата», только так можно будет вернуть средства на счета компании.
Близкие к депутату Алексею Сергееву люди могут попасть под очередное судебное преследование
Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ
Как рассказал „Ъ“ конкурсный управляющий банкротящейся строительной компании ООО «Новострой 21 век», близкой к депутату саратовской облдумы Алексею Сергееву, Дмитрий Челышев, списание денег обнаружилось, когда управляющий проводил инвентаризацию и устанавливал реальные активы компании. Выяснилось, что активов «Новостроя‑21» всего на 99,5 млн рублей, тогда как на 1 января 2015 года их сумма была 735 млн рублей, а 1 января 2014 года — 1,112 млрд рублей. «Мы стали анализировать, куда ушли деньги, потому что средства на счет компании поступали, и это подтверждалось документально. Выяснилось, что средства были списаны на счета экс-директора ООО Артема Сергеева и его родственников», — отмечает господин Челышев.
Так, 43,23 млн рублей было перечислено на счет ИП Сергеева Елена Васильевна (жена депутата Алексея Сергеева. — „Ъ“), 2,05 млн — ИП Сергеев Артем Алексеевич (сын депутата. — „Ъ“), 4,07 млн рублей — ИП Сергеев Василий Алексеевич (сын депутата. — „Ъ“), еще 7,5 млн рублей перечислено Елене Сергеевой как физлицу и 81 млн рублей — ООО «РекордФинансГрупп», директором которой является Василий Сергеев (единственный учредитель Галина Солдаткина. — „Ъ“).
Также, как отмечает конкурсный управляющий, порядка 5 млн рублей перечислено в счет погашения кредита Елены Сергеевой в одном из банков. Еще 5,6 млн рублей направлено ИП Елены Сергеевой по договору аренды.
«Все эти сведения внесены в мой очередной отчет, который будет опубликован после собрания кредиторов. Думаю, что в выводе денег есть состав преступления. Тут должны работать следователи, мы пока в правоохранительные органы по этим фактам не обращались», — пояснил конкурсный управляющий. Дмитрий Челышев также отметил, что будет взыскивать через суд необоснованно выведенные средства, чтобы направить их в общую массу, из которой будут выплачиваться долги дольщикам и кредиторам.
Отметим, вчера Арбитражный суд Саратовской области прекратил производство по иску Дмитрия Челышева о неосновательном обогащении на сумму 2,05 млн рублей к Артему Сергееву. Производство прекращено по ходатайству самого господина Сергеева. Также арбитраж рассматривает еще один иск о взыскании суммы неосновательного обогащения индивидуального предпринимателя Елены Сергеевой на сумму 35,71 млн рублей.
ООО «Новострой‑21» банкротится с декабря 2013 года по иску ООО «Электросбыт», позже с аналогичным заявлением обратилось ЗАО «Саратов‑Волгоэлектромонтаж». По данным на 25 февраля этого года, в реестре значится 61 кредитор, общая сумма требований которых — 127,93 млн рублей. Большая часть кредиторов (53) — дольщики недостроенного дома на улице Краснознаменной в Энгельсе Саратовской области. Компанию возглавлял сын депутата Алексея Сергеева Артем Сергеев, однако, по информации „Ъ“, именно Сергеев‑старший контролировал компанию.
Напомним, вокруг активов семьи Сергеевых уже скопилось несколько уголовных дел. Так, в январе этого года прокуратура Саратова признала законным возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников ООО «Новострой 21 век», по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, с мая 2012 года ООО «Новострой 21 век» осуществляло проектирование и строительство 14‑этажного кирпичного жилого дома в Энгельсе, заключало договора долевого строительства с физическими и юридическими лицами и обязалось завершить строительство жилого дома до 30 декабря 2013 года. Однако лица, выполняющие управленческие функции в ООО «Новострой 21 век», злоупотребляя своими служебными полномочиями, полученные от дольщиков деньги на строительство дома в полном объеме не использовали, возведение многоэтажки ни в установленный срок, ни позже не завершили, остановив стройку на уровне 6‑го этажа трех блок-секций.
До этого было утверждено обвинение по персональному делу в отношении Артема Сергеева по той же ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Следствие считает, что с февраля по ноябрь 2013 года, занимая должность директора ООО «Новострой 21 век», Артем Сергеев «вопреки интересам возглавляемой организации», не уплатил начисленные обществу за период с января по сентябрь 2013 года страховые взносы и пени в Пенсионный фонд РФ на сумму более 2,2 млн рублей, а также в Федеральный фонд ОМС на сумму более 508 тыс. рублей.
В июне прошлого года сын депутата Саратовской облдумы был осужден по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности»). Зарплату рабочим ООО «Новострой 21 век» не платили с 10 февраля по 31 октября 2013 года. Пострадали 80 человек, общая сумма задолженности составила более 2,6 млн рублей. При этом руководитель организации мог расплатиться с сотрудниками, однако не делал этого, «пытаясь создать видимость финансовой стабильности предприятия и сохранить за собой место директора». Артему Сергееву назначили штраф в 150 тыс. рублей, от уплаты которого его освободили по амнистии.
Связаться с депутатом Алексеем Сергеевым, равно как и с его родственниками, „Ъ“ вчера не удалось.
Управляющий партнер юридической компании «Маркелов Group» Павел Непомнящий считает, что действия по выводу средств компании во время конкурсного производства должны квалифицироваться как присвоение и растрата. «Это происходит в редких случаях, если следственные органы действительно работают. Заявление в полицию о возбуждении уголовного дела подает конкурсный управляющий после публикации отчета. Без уголовного дела арбитраж крайне редко возвращает деньги, они всегда просят, чтобы был приговор», — отмечает господин Непомнящий.