В базе данных офшорных компаний и их владельцев, опубликованной накануне международным консорциумом журналистов-расследователей, обнаружилась информация об участии пермяков в офшорах. В сервисе поиска были найдены десять пермских адресов, которые позиционируются как адреса участников таких компаний, связанных с Кипром и Британскими Виргинскими островами. Среди них Геннадий Шилов, Валерий Гараев, Ифраим Беньяминов и Евгений Жуланов. В kartoteka.ru под такими именами зарегистрированы известные пермские бизнесмены.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
На сайте offshoreleaks.icij.org, где в открытом доступе находится информация так называемого панамского архива, содержатся данные о связи пермяков с офшорными компаниями. Напомним, базу данных одного из крупнейших создателей офшоров, панамской Mossack Fonseca, опубликовал в открытом доступе международный консорциум журналистов-расследователей. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных в 21 юрисдикции. Всего в базе данных есть десять пермских адресов, связанных с участниками офшоров.
Так, частью долей компании Argolisis Investments Ltd владеет физлицо Геннадий Шилов. По данным ресурса, офшор был зарегистрирован 12 октября 2007 года. Его юрисдикция ресурсом не определена, но в качестве места регистрации указана Никосия (Кипр). Геннадий Шилов вошел в состав участников Argolisis Investments 7 июля 2008 года вместе с москвичкой Ириной Киселевой, а также пермяками Валерием Гараевым и Еленой Паньковой. Она же указана в качестве директора компании. Согласно карточке компании, юрлицо продолжает функционировать, а указанные лица входят в состав участников. Геннадий Шилов являлся также участником Chiway Portfolio Limited, находящейся в юрисдикции Британских Виргинских островов. Компания была основана 22 февраля 2008 года и ликвидирована в октябре 2013 года.
Некие Денис Иванцов и Игорь Омаров значатся участниками International Trading System Corporation, находившейся в юрисдикции Британских Виргинских островов (BVI), которая была ликвидирована в ноябре 2012 года. Ифраим Шимтувович Беньяминов и Тельман Захарьев являются участниками Talfirm Limited (BVI), зарегистрированной 19 апреля 2010 года. Компания имеет статус активной.
Участниками еще одного офшора, Bamvord Ventures Inc, являются пермяки Александр Долганов и Евгений Жуланов. Господин Долганов занимает там должность директора. Компания создана в 2007 году, имеет статус активной и, по данным ресурса, связана с BVI. Компанией Tinos Solutions Limited, также связанной с этой офшорной зоной, в разное время руководили Павел Черепанов, Андрей Щеглов и Лидия Салькова. Участником офшора Toltec Advisors Ltd является пермяк Роман Шевченко.
Иных сведений, кроме фамилий и адресов, а также связей с офшорными компаниями физических лиц в данных «панамского архива» не содержится. Согласно пояснениям его создателей, размещенным на официальном ресурсе архива, под термином «адрес» подразумевается контактный почтовый адрес, который был указан в исходном массиве данных, полученных международным консорциумом журналистов-расследователей.
По данным kartoteka.ru, в Перми в качестве предпринимателя зарегистрирован только один Геннадий Шилов. Это президент ФК «Амкар», совладелец «Санфрут-Трейд». Господин Шилов заявил „Ъ“, что у него нет в Панаме офшоров. Предприниматель Валерий Гараев в Пермском крае, по данным ресурса, также только один. Это учредитель структур, управляющих сетью отелей «Амакс». С инициалами Евгений Жуланов в Прикамье зарегистрированы несколько человек, в том числе бывший совладелец сети платежных терминалов «Свободная касса». Бизнесмен Ифраим Шимтувович Беньяминов в kartoteka.ru также один. Ему принадлежат доли в нескольких зарегистрированных в Москве компаниях, в том числе ООО «Бен», ООО «Шон» (японский ресторан «Ю-МЭ»). Кроме того, бизнесмен Ифраим Беньяминов, по данным открытых источников, является активным членом еврейской общины Перми.