Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Новочеркасска Гадима Капычиева, Александра Войтенко, Игоря Захаревского и Ольги Костиной, которые, по версии обвинения, в период 2005 — 2012 годов осуществляли незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщило управление генеральной прокуратуры РФ по Южному федеральному округу.
Согласно сообщению, указанные лица оказывали услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств. Отмечается, что при этом обвиняемые использовали реквизиты различных коммерческих организаций и подделывали платежные поручения. «В результате они получили незаконный доход в размере, превышающем 116 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Новочеркасский городской суд Ростовской области для рассмотрения по существу», - сказано в сообщении. Обвиняемых будут судить по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 2 ст. 187 (изготовление и сбыт поддельных иных платежных документов) УК РФ.