Глава хабаровской компании, название которой не раскрывается, стал фигурантом уголовного дела о незаконном переводе за границу крупной суммы в иностранной валюте, сообщает в понедельник пресс-служба хабаровской таможни. По данным ведомства, фирма заключила договор с китайской строительной компанией, по которому российская сторона обязалась профинансировать строительство жилого комплекса в КНР. «Согласно договору от имени хабаровской организации через банк-клиент совершено 77 операций по переводу денег на счет китайской компании на общую сумму более 1 млрд рублей»,— говорится в сообщении. Но в договоре инвестирования, который был предоставлен в банк для перевода суммы на счета нерезидентов, указывались заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, полагают в таможне. Гендиректор компании обвиняется по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета одного или нескольких нерезидентов, содержащих заведомо недостоверные сведения). Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.