В Перми направлено в суд уголовное дело руководителя кредитного союза ответственных потребителей (КСОП) «Партнерство» Любови Яценко. Она обвиняется в хищении более 194 млн руб. у более чем 1 тыс. пайщиков. Как считает следствие, организация действовала по принципу финансовой пирамиды, привлекая деньги у граждан под большие проценты. С определенного момента союз обязательства перед пайщиками выполнять перестал.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю закончило расследование уголовного дела руководителя одного из кредитных союзов, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным “Ъ”, речь идет о руководителе кредитного союза ответственных потребителей «Партнерство» Любови Яценко.
По версии следствия, обвиняемая, используя служебное положение, в целях личного обогащения организовала деятельность союза по принципу финансовой пирамиды. В результате противоправных действий в период с июля 2002 по январь 2010 года было совершено хищение денежных средств у 1043 пайщиков. Причиненный материальный ущерб, по подсчетам следствия, превысил 194 млн руб. В рамках расследования были проведены исследования по кассовой книге и расчетному счету КСОП и экспертизы, в том числе и судебно-бухгалтерская, объем уголовного дела составил более 100 томов.
По данным открытых источников, КСОП «Партнерство» был зарегистрирован администрацией Свердловского района Перми 18 октября 1999 года. Кредитный союз занимался «аккумуляцией личных сбережений пайщиков в фонд финансовой взаимопомощи», а также начислением компенсаций на личные сбережения пайщиков, предоставление им займов на личной основе из средств фонда финансовой взаимопомощи.
Как считает следствие, «Партнерство» привлекало денежные средства граждан под большие проценты. Как следует из гражданских исков потерпевших, их размер доходил до 34% годовых. При этом компенсация рассчитывалась ежемесячно, но начислялась и выплачивалась раз в год со дня заключения договора. Как следует из открытых источников, с 2008 года союз перестал исполнять обязательства перед значительной частью вкладчиков, после чего те стали обращаться с гражданскими исками в суд, а затем и в правоохранительные органы. Как следует из информации с сайта Свердловского райсуда Перми, уголовное дело Любови Яценко поступило туда 29 июня 2016 года. Судебное заседание по его рассмотрению назначено на 29 августа.