Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту увода за границу свыше $80 млн, выделенных Сбербанком финансово-строительной компании "Кейстоун" на строительство в центре Москвы бизнес-комплекса "Царев сад". По сведениям ГУБОПа, деньги оседали на счетах подставных фирм в княжестве Лихтенштейн.
Осенью прошлого года в ГУБОП обратилась служба безопасности Сбербанка, попросившая проверить финансово-строительную компанию "Кейстоун". В 1998 году Сбербанк открыл ей кредитную линию на строительство в центре Москвы многоцелевого офисного комплекса "Царев сад" общей площадью 83,5 тыс. м2. По сведениям банковской службы безопасности, строительство продвигалось медленно, хотя в Сбербанк регулярно представлялись счета и акты на оплату работ. ГУБОП проверил эти платежные документы и признал часть из них фиктивными, так как указанные в документах работы либо не производились вообще, либо их стоимость была завышена.
Компания "Кейстоун" была создана в апреле 1995 года. Занимается менеджментом всего процесса строительного бизнеса, начиная от создания функциональной модели здания и заканчивая эксплуатацией готового объекта. В частности, компанией построен офисно-банковский комплекс площадью 15 тыс. м2 в Москве на ул. Большая Якиманка. Арендаторами комплекса являются РАО "ЕЭС России" и бельгийская компания Alcatel. В настоящее время компания строит офисно-торговый комплекс на Софийской набережной "Царев сад", элитный спортивный клуб на Воробьевых горах, развлекательный центр "Третье тысячелетие" и два офисных здания в центре Москвы. Финансовые партнеры "Кейстоуна" — Внешторгбанк и Московский банк Сбербанка РФ.
ГУБОП выяснил, что около $89 млн из средств, выделенных Сбербанком, было переправлено за рубеж, на счета подставных фирм в княжестве Лихтенштейн. В декабре 2001 года материалы проверки были переданы в ГСУ ГУВД Москвы, которое недавно возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ: 159-й (мошенничество) и 174-й (легализация (отмывание) денежных средств, полученных незаконным путем). На днях следствие наложило арест на принадлежащие "Кейстоуну" три офисных строения на Большой Якиманке, 42 и на здание на Болотной площади, 10.
В ГУБОПе корреспонденту Ъ сообщили, что пресечь канал незаконной переправки крупных денежных средств за границу удалось благодаря информации, полученной от полиций Швейцарии и Германии. Вызванные на допрос руководители компании не признали своей вины. По их мнению, служба безопасности Сбербанка не разобралась как следует с финансовыми документами и отдала команду прекратить финансирование проекта, тогда как компания хотела "сделать из бизнес-комплекса 'Царев сад' конфетку".
Корреспондент Ъ попытался связаться с представителями "Кейстоуна", однако президент компании Елена Клименкова произнесла по телефону лишь два слова: "Без комментариев". А в фирме "МББ-аудит", которая помогает "Кейстоуну" юридическими и аудиторскими консультациями, отказались поверить в сообщение о возбуждении уголовного дела, заявив, что эта компания всегда славилась своей добросовестностью.
В ГУБОПе реакцию президента "Кейстоуна" назвали предсказуемой и сообщили, что в офисе компании "Кейстоун", а также в некоторых ее дочерних структурах и по месту жительства руководителей компании были проведены обыски и выемки документов.
Расследование дела продолжается, о его результатах Ъ сообщит по окончании следствия.
ЕКАТЕРИНА Ъ-ЗАПОДИНСКАЯ