ГУ МВД по Пермскому краю разыскивает пермского девелопера и экс-владельца группы «Пермгражданстрой» Сергея Мокрушина в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба участникам долевого строительства многоквартирного дома. Подробностей расследования источники не раскрывают. Ранее инспекция Госстройнадзора установила, что застройщик ООО «СтройСфера» совершил незаконные операции со средствами дольщиков. Часть средств по различным договорам получили господин Мокрушин и подконтрольное ему юрлицо. Кроме того, силовики якобы изучают обстоятельства получения «СтройСферой» кредитов в АКБ «Экопромбанк». Кредитное учреждение в 2014 году было лишено лицензии, а агентство страхования вкладов установило факты вывода активов.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Правоохранительные органы региона разыскивают бизнесмена Сергея Мокрушина. По данным знакомых с ситуацией источников, он является фигурантом уголовного дела об обмане дольщиков, вложившихся в строительство жилого дома по ул. Толмачева, 15. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) расследуется следственными органами МВД. Впрочем, ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации). Других подробностей собеседники „Ъ“ не сообщили, отметив, что в розыск бизнесмен был объявлен несколько месяцев назад.
Разрешение на строительство 18-этажного дома по указанному адресу было получено в 2008 году. Застройщик ООО «СтройСфера» должно было построить 18-этажный дом со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой на 80 квартир. Общая площадь объекта — 14,108 тыс. кв. м, жилая — 9,19 тыс. кв. м.
Взаимоотношения Сергея Мокрушина и подконтрольных ему структур с застройщиком можно проследить на основе информации из материалов многочисленных судебных споров, где фигурировала компания. Как следует из материалов дел, одним из участников долевого строительства было ООО «ПермГражданСтрой–Риэл», учредителем и директором которого был господин Мокрушин. При этом, как установила краевая инспекция Госстройнадзора, договор о привлечении денежных средств в Росреестре зарегистрирован не был. Также инспекция установила факт нецелевого использования денег дольщиков на сумму более 139,9 млн руб. Из них 60,2 млн были переданы Сергею Мокрушину по договору займа. Также общество передало векселя «Сбербанка» номинальной стоимостью более 66,798 млн руб., полученные по договорам участия в долевом строительстве, ООО «ПГС-Риэл» по договору купли-продажи.
Также инспекция установила, что в нарушение ФЗ «Об участии в долевом строительстве» из-за неправомерных действий ООО «СтройСфера» у общества образовалась дебиторская задолженность в размере более 108 млн руб. Так, ООО не обналичило векселя ООО «ПермГражданСтрой» и ООО ТД «Бетокам» на общую сумму более 75,2 млн руб., полученные в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве. Инспекция посчитала, что застройщик неправомерно провел взаимозачет с ООО «ПГС» по двум договорам займа на общую сумму более 13 млн руб. Кроме того, Госстройнадзор обнаружил, что «СтройСферой» не представлены документы, подтверждающие оплату более 8 млн руб. со стороны «ПГС–Риэл». В апреле прошлого года ООО «СтройСфера» было признано банкротом, в отношении общества была введена процедура конкурсного производства.
При этом источники говорят, что правоохранительные органы изучают ситуацию с получением ООО «СтройСфера» кредита на 250 млн руб. в ООО «АКБ „Экопромбанк“». Кредиты предоставлялись на пополнение оборотных средств компании. Часть из них были обеспечены залогом имущества в виде незавершенного объекта строительства по ул. Толмачева, 15. В итоге обязательства по возврату полученных средств обществом выполнены не были. 18 августа 2014 года у «Экопромбанка» была отозвана лицензия. В конце сентября 2014 года банк был признан банкротом, введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ее сотрудники после нескольких месяцев изучения состояния дел банка сделали неутешительные для его владельцев выводы. Так, по данным временной администрации банка, «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования „различных схем“ были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб.
Из материалов судебных дел следует, что в АКБ «Экопромбанк» должны были понимать, что «СтройСфера» не сможет вернуть кредит: единственный расчетный счет организации находился в «Экобромбанке», а за месяц до выдачи первого кредита движение денежных средств по счету должника не превышало 20 тыс. руб. Кроме того, ООО собиралось расплачиваться за счет продажи недвижимости в построенном доме, но к моменту заключения кредитного договора практически все квартиры были распроданы.
Сейчас ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю расследует уголовное дело о хищении средств банка и злоупотреблении полномочиями со стороны его экс-руководства. В рамках расследования в международный розыск объявлен бывший председатель правления кредитной организации Андрей Туев.