Как стало известно „Ъ”, Курганский областной суд санкционировал передачу в суд Асбеста (Свердловская область) уголовного дела в отношении предполагаемых основателей финансовой пирамиды «Клуб предпринимателей». По версии следствия, они использовали методы сетевого маркетинга: принимали вклады от участников и обещали вознаграждение за привлечение новых участников пирамиды. Пострадавшими по делу признаны около 800 человек из Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Подсудимые называют следствие предвзятым.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото
Вчера апелляционная коллегия судей Курганского облсуда под председательством Надежды Лялиной оставила в силе решение городского суда Кургана о передаче в городской суд Асбеста уголовного дела в отношении шести курганцев, обвиняемых в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), легализации (ст. 174.1 УК РФ) и создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). «Дело было передано в другой регион в связи с тем, что наибольшее количество пострадавших по делу проживает в поселке Рефтинский Асбестовского района», — пояснила „Ъ” официальный представитель облсуда Елена Штенке. Решение о передаче дела в другой регион обжаловали и подсудимые, и ряд потерпевших из Кургана.
Уголовное дело по факту мошеннических действий (ст. 159 УК РФ) со стороны курганской компании ООО «Клуб предпринимателей» следователи УМВД по Курганской области возбудили в 2013 году. Поводом послужили заявления пострадавших клиентов фирмы, которые заявляли, что инвестировали в нее деньги под обещания больших процентов. Как выяснили следователи, компания была организована курганским предпринимателем Романом Матвеевым (по данным kartoteka.ru, является владельцем юридической компании «Советник» и «Центра микрофинансирования»). По версии следствия, он совместно с Ириной Матвеевой, Эльвирой Кандышевой, Александром Тюлюбаевым, Зайтуной Гранкиной и Константином Измайловым создали финансовую пирамиду по схеме сетевого маркетинга и вовлекали в нее малообеспеченные слои населения Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Вкладчики вносили на счета компании от 2 тыс. руб. до 30 тыс. руб. В обязанности каждого нового клиента входило привлечение не менее двух человек. За это участнику пирамиды обещали вознаграждение около 100 тыс. руб.
«Клуб предпринимателей» привлекал средства с сентября 2012 года по июнь 2013 года, а затем перестал платить вкладчикам. По подсчетам следствия, на момент закрытия пирамиды вернуть свои деньги не смогли порядка 800 человек, а сумма ущерба составила более 39 млн руб.
В ходе предварительного следствия подсудимые вину не признавали. Как пояснил „Ъ” Роман Матвеев (находится под подпиской о невыезде), свою позицию по делу он намерен представить в ходе судебного следствия. «Могу сказать, что следствие было предвзято», — отметил господин Матвеев, отказавшись от подробных комментариев. По сведениям „Ъ”, в качестве доказательства своей версии о предвзятости следствия обвиняемые приводят заявление одной из потерпевших по их делу Галины Болдыревой, в августе 2016 года обратившейся в СКР с просьбой проверить действия следователей МВД, которые, по ее мнению, якобы необоснованно признали ее потерпевшей и сфальсифицировали ее показания.