Вынесен приговор экс-директору некогда крупного дорожно-строительного предприятия ЗАО «Уралсибспецстрой» Анатолию Варламову. Господин Варламов признан виновным в преднамеренном банкротстве предприятия и приговорен к штрафу 400 тыс. руб. Бывший топ-менеджер использовал деньги клиентов «Славянского банка», переданные ему в виде займов, для погашения обязательств перед структурами банка и последующего вывода имущества. В заявлении потерпевший указал, что управляющий пермским филиалом «Славянского банка» убедил его дать заем ЗАО, так как кредитная организация в скором времени лишится лицензии, и вернуть деньги с его счета не сможет. В итоге за счет полученного займа ЗАО погасило задолженность по договору лизинга, а полученная по нему строительная техника была выведена с баланса предприятия.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
Индустриальный районный суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя и владельца ЗАО «Уралсибспецстрой» Анатолия Варламова. Господин Варламов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), и приговорен к штрафу 400 тыс. руб. Потерпевшими по уголовному делу признаны четыре физических лица — кредиторы ЗАО.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Роман Ахметов, представляющий интересы одного из потерпевших, рассказал, что его доверитель имел счет в пермском филиале АКБ «Славянский банк» на 25,4 млн руб. В ноябре 2010 года он узнал от управляющего филиалом Юрия Шабушева, что кредитная организация находится в тяжелом финансовом положении и в ближайшее время может лишиться лицензии. Чтобы его деньги не «зависли», управляющий предложил передать их по договору займа ЗАО «Уралсибспецстрой», поясняя, что стоимость активов общества является гарантией возврата займа.
Договор займа со сроком возврата средств через пять месяцев между «Уралсибспецстроем» в лице Анатолия Варламова и физлицом был заключен 26 ноября. Средства займодателя были перечислены с его личного счета на счет ЗАО в том же банке. Банк лишился лицензии через неделю.
Заявитель выяснил, что аналогичные договоры были заключены с другими физлицами. За счет этих средств «Уралсибспецстрой» погасил кредит в размере 67 млн руб., а также закрыл обязательства по договору лизинга с ООО «СБ-ЛИЗИНГ», по которому была приобретена строительная техника.
Расплатившись с ООО «СБ-ЛИЗИНГ», ЗАО произвело отчуждение 35 единиц техники в пользу ООО «Рембаза», за которую приобретатель расплатился векселями. Позже в ходе экспертизы было установлено, что стоимость одного из таких векселей 1 руб. В результате указанных сделок с баланса предприятия было выведено имущество стоимостью более 56,5 млн руб.
Заем в установленный пятимесячный срок «Уралсибспецстрой» не вернул, поэтому займодатель обратился в суд с иском о банкротстве предприятия. 6 мая 2013 года ЗАО было признано несостоятельным, в отношении него было открыто конкурсное производство. В июне прошлого года процедура была завершена, а предприятие ликвидировано.
11 августа 2015 года следственными органами СУ УМВД Перми было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. В полицию обратились еще трое потерпевших, которые передавали денежные средства ЗАО по аналогичной схеме.
Анатолий Варламов свою вину в преступлении признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге приговором суда были удовлетворены и гражданские иски потерпевших на сумму более 90 млн руб. Что касается Юрия Шабушева, то на допросе следователя он пояснил, что не предлагал потерпевшему заключать договор с ЗАО «Уралсибспецстрой» и не считал это единственно возможным способом возврата денежных средств. В итоге он получил по делу статус свидетеля.
Строительная техника, выведенная «Уралсибспецстроем», была арестована. За счет ее реализации в рамках исполнительного производства потерпевшим может быть возвращена часть денежных средств.