В субботу было обнародовано содержание Парижской декларации по борьбе с отмыванием денег, принятой накануне участниками конференции парламентариев стран Евросоюза. Декларация очень серьезная: от европейских правительств требуют немедленно запретить фирмам и банкам вести дела в странах черного списка FATF. В список включена и Россия.
В двухдневной конференции в Париже участвовали представители парламентов 15 стран Евросоюза, 10 стран, которые собираются в него вступить, и России. Делегаты выслушали речь французского премьер-министра Лионеля Жоспена (Lionel Jospin), в которой он обрушился на нынешнюю деловую практику во всех странах. "Тресты, анонимные фонды, компании, создаваемые нерезидентами... Все это делается с единственной целью — скрыть подлинных владельцев денег",— заявил премьер. И дал понять, что страдают от этого не только европейцы, но и американцы: "Сокрытие подлинных владельцев компаний используется также для бухгалтерских манипуляций — как мы все могли это наблюдать на примере банкротства американской Enron". После этого премьер заявил, что борьба с отмыванием капитала должна "вестись в гораздо более широких масштабах": "Европа не имеет права терпеть никакой анонимности и неясности в происхождении денег".
В итоге парламентарии приняли декларацию во вполне решительном духе. Согласно декларации, европейские правительства должны запретить своим компаниям открывать филиалы и представительства в странах, внесенных FATF (организацией по борьбе с отмыванием денег) в черный список. Напомним, что в этот список включены страны, не желающие бороться с отмыванием; составлялся он с 2000 года, и помимо России в него вошло еще 18 стран. Компаниям из проштрафившихся стран, в свою очередь, должно быть запрещено открывать филиалы и представительства на территории Европейского союза. Наконец, Евросоюз обязан ограничить перечисление денег из коммерческих банков стран-отмывщиц.
Разумеется, европейские правительства должны еще одобрить эту декларацию и принять меры к ее исполнению. Однако, судя по тону выступления премьера Жоспена, скорее всего, они так и сделают. На нынешней парижской конференции Западная Европа явно дала понять, что хочет превзойти США в противоотмывочной компании. Не случайно особое внимание в декларации обращается на борьбу с офшорными зонами, где иностранцам предоставляются налоговые льготы. Европейцы уже давно призывают ликвидировать такие льготы, но американцы указывают в ответ, что налоговый режим — личное дело каждой страны. Противостояние дошло до того, что Евросоюз в ВТО обвинил США в использовании офшорных зон в интересах американских компаний (и ВТО даже согласилась оштрафовать США за это).
Для России же основная проблема состоит в том, насколько долго она будет оставаться в черном списке. Представители российской делегации указывали в Париже на то, что борьба с отмыванием денег в стране ведется и начавший работу комитет по финансовому мониторингу готов выявлять нарушителей. Однако участники недавнего пленарного заседания FATF в Гонконге особых успехов России в области отмывания не обнаружили (в отличие, например, от Венгрии, которую похвалили).
В июне черный список подвергнется пересмотру. А значит, до этого необходимо убедить экспертов FATF в наличии прогресса. Эксперты будут придирчивы и настроены решительно. Во всяком случае, не менее решительно, чем европейские парламентарии в Париже.
СЕРГЕЙ Ъ-МИНАЕВ