В Казани вступил в силу приговор по обвинению в незаконной банковской деятельности бизнесмена Мансура Вадигуллина. Созданная им нелегальная финансовая организация всего за пять месяцев существования оказала услуг на 300 млн руб., заработав почти 11 млн руб. комиссионных. Признавшие вину Вадигуллин и его сообщники были осуждены на условные сроки. Гособвинение добивалось ужесточения наказания. В итоге ВС Татарстана решил добавить к срокам штрафы.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда (ВС) Татарстана рассмотрела апелляционное представление прокуратуры на приговор 39-летнему Мансуру Вадигуллину, а также 29-летним Радифу Канипову и Лилии Сибгатуллиной. 1 августа этого года Ново-Савиновский райсуд Казани признал их виновными в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Поскольку все подсудимые признали вину, их дело было рассмотрено в особом порядке. Как сказано в приговоре, в 2015 году «в составе организованной группы», в которую также входили «неустановленные лица», без лицензии они проводили банковские операции, в результате чего получили доход в особо крупном размере. Суд назначил им условные сроки: Вадигуллину — 4 года, Канипову и Сибгатуллиной — по 3,5 года лишения свободы.
Прокуратура не согласилась с таким решением, посчитав наказание «чрезмерно мягким».
По сведениям „Ъ“, Мансур Вадигуллин в свое время являлся владельцем и совладельцем более двух десятков фирм, зарегистрированных с 2002 по 2013 годы в Татарстане и других регионах. Они занимались лесозаготовками, строительством, продажей горюче-смазочных материалов и прочей деятельностью. В настоящее время большинство из них недействующие. По некоторым данным, сейчас Вадигуллин имеет долю в казанской компании по продаже полиэтиленовых труб. Канипов на момент вынесения приговора являлся машинистом парогенераторной установки, а Сибгатуллина временно не работала.
Согласно материалам дела, подпольную финансовую организацию Вадигуллин создал 30 января 2015 года. Он же и руководил ею. Она оказывала услуги по кассовому обслуживанию, инкассации и обналичиванию денег, получая проценты с каждой транзакции в размере от 3,5 до 5,5%. Как считает следствие, в задачу Канипова входил, в частности, поиск подставных лиц, через которые можно прогнать денежные средства, а Сибгатуллина вела бухгалтерию организации. В махинациях участвовали шесть фирм-однодневок, зарегистрированных на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы. Кроме того, были задействованы граждане, оформленные индивидуальными предпринимателями. Также для обналичивания использовались банковские карты физических лиц. Финансовые операции происходили под видом оплаты фиктивных работ и услуг. Просуществовал подпольный банк, по данным следствия, менее пяти месяцев — по 27 мая 2015 года. За этот срок его оборот составил около 300 млн руб., а доход — почти 11 млн руб.
В августе 2015 года нелегальный бизнес Мансура Вадигуллина был разоблачен. Правоохранительные органы арестовывать его и его подельников не стали, ограничившись подпиской о невыезде.
Оспаривая решение райсуда, прокуратура настаивала на «реальном лишении свободы» и штрафах для осужденных, ссылаясь на «тяжкое преступление в сфере экономической деятельности». Отметим, инкриминируемая им статья предусматривает до семи лет колонии со штрафом в размере до 1 млн руб. Адвокаты же выступали за то, чтобы приговор оставить прежним.
ВС не стал отправлять осужденных за решетку, учтя их раскаяние и положительные характеристики. «Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о возможности исправления без изоляции от общества», — сказано в решении. Вместе с тем, коллегия посчитала целесообразным назначение штрафов, иначе «цели и задачи наказания не будут достигнуты». В результате осужденным оставили прежние сроки, обязав Вадигуллина заплатить 150 тыс. руб., а Канипова — 100 тыс. руб. Сибгатуллину эта санкция не коснулась, видимо, судьи учли наличие у нее малолетних детей, а также то, что она выплачивает ипотеку.
Вчера в прокуратуре Татарстана „Ъ“ сообщили, что обжаловать решение ВС не планируют. Приговор вступил в силу.