Индийская полиция задержала в среду более 750 сотрудников фальшивых call-центров в пригороде Мумбая. Они звонили американским гражданам и, представляясь сотрудниками Налоговой службы США, вымогали у них крупные суммы денег. За день преступникам удавалось заработать таким образом около $150 тыс., а общий ущерб аферы может достигать $50 млн.
Фото: Danish Siddiqui , Reuters
Больше года сотрудники фальшивых call-центров в пригороде Мумбая собирали налоги с американцев. Конец этой афере, которая стала одной из крупнейших в истории Индии, наступил только в среду, когда примерно 200 сотрудников полиции провели рейд по всем офисам (по разным данным, их было то ли три, то ли девять) и задержали 772 человека. В результате 70 из них оставлены под арестом, 630 сотрудников были освобождены, но остаются под следствием. Остальные 72 человека были отпущены на свободу ввиду отсутствия претензий со стороны правоохранительных органов.
Очень многие компании и даже государственные учреждения держат call-центры в Индии, поэтому звонки людей с сильным индийским акцентом не вызвали у жертв подозрений. У злоумышленников были списки американских граждан, имевших задолженность по налоговым выплатам. Пользуясь этим, мошенники звонили должникам и, представляясь сотрудниками Налоговой службы США, начинали угрожать тюремным сроком или крупным штрафом.
Во время пресс-конференции по итогам спецоперации полиция включила аудиозапись одного из таких звонков, сообщает The Wall Street Journal. Звонивший, мужчина с очень сильным индийским акцентом, начал рассказывать потенциальной жертве, что тот не выплатил налоги на общую сумму $11 780, что грозит ему арестом в течение нескольких часов, а затем тюремным сроком на пять лет и штрафом на $100 тыс. Но всего этого, убеждал голос по телефону, можно избежать, если уладить проблему немедленно. После этого звонок переводился якобы на одного из высокопоставленных сотрудников налоговой службы США, который выдвигал условия уже непосредственно сделки: жертве нужно было отправиться в ближайший киоск Walgreens (крупнейшая аптечная сеть в США) и купить там подарочный сертификат Apple iTunes на $1 тыс. В этом конкретном случае потенциальная жертва не поддалась на уловки мошенников. Однако таких звонков каждый день были сотни, и далеко не все американцы смогли распознать обман.
По словам Парага Манере, представителя полиции города Тане, где происходила спецоперация, мошенническая схема действовала безотказно не менее года. При этом, по подсчетам правоохранительных органов Индии, каждый день преступники зарабатывали на доверчивых американцах около $150 тыс. То есть за год доход от этой схемы составил примерно $50 млн. Эти же данные подтверждает и Министерство финансов США, которое, по словам их представителей, за последние три года получило жалобы от 1,7 млн американцев, которым звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками налоговой службы. При этом жертвами злоумышленников за это время стали 88 тыс. американских граждан, которые выплатили вымогателям около $47 млн.
Схема могла включать в себя как подарочные сертификаты, так и банковские карты жертв. Главной целью в обоих случаях было заполучить их номера. С банковских карт после этого просто списывались деньги, а на подарочные карты злоумышленники совершали покупки. При этом очевидно, что у раскрытой в пригороде Мумбая группы преступников были пособники в США. По словам полиции, доход распределялся между ними в пропорции 70% к 30%, при этом большая доля доставалась индийской стороне. Всем арестованным будут предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Индии, заявил господин Манере.