Центральный райсуд Тюмени приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении тюменского бизнесмена Игоря Чалова, обвиняемого в незаконном переводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб. По версии следствия, бизнесмен оказывал услуги по перечислению за границу денег под прикрытием сделок по закупке ветроэнергетических систем из КНР. Предприниматель вины не признает.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как стало известно "Ъ", судья Центрального райсуда Тюмени Валентина Кузьмина приступила к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении основателя ООО "Вятший" Игоря Чалова, обвиняемого в "незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств за пределы Российской Федерации" с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). В ходе первого заседания суд приступил к заслушиванию обвинительного заключения, после чего в процессе был объявлен перерыв.
Согласно материалам уголовного дела, Игорь Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года "совместно с неустановленными лицами" за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу денежных средств за пределы России. Как пояснили в прокуратуре Тюменской области (поддерживает в суде гособвинение по делу), деньги лиц, которые хотели незаконно перечислить их за границу, аккумулировались на счетах подконтрольного преступной группе ООО "Международная ассоциация перевозчиков", зарегистрированного в Приморском крае. После этого по фиктивным документам средства переводились на счет ООО "Вятший", где директором был Игорь Чалов. Затем обвиняемый, по версии следствия, предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра якобы поставляемых в Россию ветроэнергетических систем из Китая от компании Fortune Plus Corporation Limited, которая была ему подконтрольна. В бумагах значилось, что деньги со счетов компании "Вятший" перечислялись в Китай именно в оплату этих систем. Всего, по подсчетам следствия, подобным образом было незаконно выведено за границу более $148 млн, что было эквивалентно примерно 5 млрд руб. Доход самой компании от незаконного перевода составил лишь около 8 млн руб.
По сведениям "Ъ", компания "Вятший" в Тюменской области была достаточно известна и даже стала членом региональной торгово-промышленной палаты. Одним из основных видов привлечения клиентов являлось проведение семинаров и круглых столов по объяснению принципов экономии на ведении внешнеэкономической деятельности. Кроме того, компания позиционировала себя как организатора доставки грузов и специалиста по аутсорсингу внешнеторговой деятельности. При этом, по сведениям "Ъ", фирма действительно занималась поставкой из Китая грузов, в том числе и ветроэнергетических установок, только их реальные объемы и стоимость были значительно ниже тех, что указывались в сопроводительных документах.
Вчера связаться с адвокатами Игоря Чалова не удалось. Телефоны компании "Вятший" и аффилированных с ней структур были отключены. Однако известно, что в ходе предварительного следствия своей вины господин Чалов не признавал, заявляя, что вел обычную предпринимательскую деятельность.