В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении владельца некогда крупнейшего российского автохолдинга "Инком-авто" Дмитрия Козловского. Он обвиняется в хищении у Альфа-банка более 800 млн руб., полученных, по версии следствия, в виде кредитов по поддельным документам. Сам господин Козловский, по данным "Ъ", своей вины в инкриминируемом ему деянии не признает.
Дмитрий Козловский настаивает, что расплатиться по кредитам ему не позволил финансовый кризис
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Уголовное дело обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Дмитрия Козловского расследовалось ГСУ ГУ МВД России по Москве в течение семи лет. Само же преступление, по версии следствия, было совершено еще двумя годами ранее. В тот момент холдинг "Инком-авто" объединял 49 дилерских центров в России и на Украине и занимался продажей автомобилей, производимых АвтоВАЗом, ГАЗом, Daewoo, Renault, Ford, Opel, Chevrolet, Cadillac, Volvo, Volkswagen, Peugeot, Mitsubishi, Honda и др. Выручка холдинга в 2007 году составляла около $940 млн. Основным владельцем "Инком-авто" являлся бизнесмен Дмитрий Козловский.
Однако уже через год задолженность холдинга перед кредиторами составляла порядка $580 млн. Среди последних было примерно 15 банков, входивших на тот момент в топ-30, в том числе Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, МДМ-банк, "Зенит" и другие. Большая часть этих кредитных учреждений попыталась взыскать долги с "Инком-авто" через Арбитражный суд Москвы, куда в адрес холдинга и его дочерних структур было направлено около 50 исков. Однако уже в марте 2009 года некогда крупнейший автодилер подал заявление о признании себя банкротом и 18 июня того же года был таковым признан.
По данным "Ъ", единственным банком, который стал добиваться уголовного преследования руководства "Инком-авто", оказался Альфа-банк. Стоит отметить, что конкретных фигурантов в уголовном деле, возбужденном по заявлению банка, долгое время не было, и оно расследовалось в отношении ООО "Инком-дилинг", которое являлось поручителем по некоторым долгам "Инком-авто". Сам господин Козловский сначала проходил по делу в качестве свидетеля, и его периодически вызывали на допросы. По данным "Ъ", на одном из них его статус неожиданно изменился, и Дмитрий Козловский сделался подозреваемым, а затем и обвиняемым в мошенничестве. Впрочем, обращаться в суд с ходатайством о его аресте следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что именно Дмитрий Козловский, являясь президентом автодилерского холдинга, в декабре 2007-го и феврале 2008 года дал указание подконтрольным коммерческим организациям заключить два кредитных договора с Альфа-банком на сумму более 800 млн руб. По версии следствия, для получения займа фирмы использовали пакет подложных бухгалтерских документов. В залог банку также были переданы десятки автомобилей, которые на тот момент уже находились в залоговом обременении. Как говорят в МВД, полученными в результате этой аферы деньгами "фигурант распорядился по своему усмотрению". Рассматривать уголовное дело в отношении Дмитрия Козловского будет Гагаринский райсуд Москвы.
По данным "Ъ", своей вины в инкриминируемом ему деянии господин Козловский не признает. Его позиция, по некоторым данным, сводится к тому, что его холдинг стал первой жертвой разразившегося в конце 2008 года финансового кризиса. Попытки же привлечь для "Инком-авто" инвестора, чтобы реструктурировать задолженность в крупных мировых банках под более низкую ставку, с более долгим сроком погашения, успехом не увенчались. "Моя основная задача — максимально удовлетворить требования кредиторов, я хочу, чтобы у меня был определенный имидж как человека, который отвечает по долгам фирмы и делает все возможное для их погашения",— заявлял в конце 2009 года в интервью "Ъ" сам господин Козловский.
В Альфа-банке "Ъ" вчера заявили, что принимают все необходимые меры для возврата средств кредитной организации в рамках правового поля.
Напомним, что в сентябре 2010 года, как утверждал владелец ГК "Инком-недвижимость" Сергей Козловский, его брата пытались заставить вернуть долги якобы и неправовым способом. Тогда в Москве его задержали сотрудники дагестанской полиции в рамках уголовного дела о хищении 1,5 млн руб. у предпринимателя из Дербента, который якобы инвестировал эти деньги в затеянное Дмитрием Козловским строительство коттеджного поселка под Махачкалой. Задержанного экс-владельца "Инком-авто" этапировали в Дагестан, где Дербентский горсуд по ходатайству следствия его арестовал. Однако затем, так и не предъявив обвинения, следователь своим постановлением изменил арестованному меру пресечения на подписку о невыезде, и тот уехал в Москву, где некоторое время вынужден был скрываться. Как утверждал Сергей Козловский, за освобождение его брата якобы требовали $20 млн или активы на $35 млн, а реальными заказчиками задержания брата он называл кредиторов "Инком-авто".