В Санкт-Петербурге раскрыта группа злоумышленников, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, почти за два года преступного промысла ими было обналичено порядка 2 млрд руб. На днях полицейские задержали на Московском вокзале одного из предполагаемых обнальщиков, перевозившего крупную сумму денег. Затем были задержаны трое его предполагаемых сообщников.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
Операция проводилась в рамках уголовного дела, возбужденного полицейским следствием на основании оперативных материалов по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Первым силовики задержали предполагаемого курьера — некоего Османова. Вечером 19 декабря он прибыл в Петербург из столицы, на выходе из вагона его уже ждали сыщики. При нем, по неофициальным данным, находилась крупная сумма налички. А на следующий день были задержаны еще три человека, которые могут быть, как считают силовики, причастны к незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, один из них — генеральный директор ООО «Контраст групп», которое располагается в бизнес-центре «Зима» (согласно данным СПАРК, ее основным видом деятельности является работа в области фотографии).
После задержания были проведены обыски в служебных кабинетах предполагаемых обнальщиков в бизнес-центре «Зима» и по их месту жительства, были изъяты компьютеры и другие носители информации, а также автомобили, на которых, как предполагают сыщики, перевозились обналиченные деньги.
По оперативным данным, группа, чьей специализацией была незаконная банковская деятельность, действовала в Петербурге в 2014–2016 годах, обналичив за это время порядка 2 млрд руб. Была зарегистрирована фирма, открывшая счет в одном из городских отделений Примсоцбанка — на нем аккумулировались безналичные средства коммерсантов, желавших их обналичить. Заводились они на этот счет по фиктивным договорам под предлогом либо оказания услуг, либо приобретения товара. После этого «теневые банкиры» обналичивали деньги и передавали своим клиентам. За свои услуги обнальщики брали около 7%.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти получить оперативно комментарий не удалось.