В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, связанном с хищением денежных средств, принадлежавших банку «Советский», сотрудники МВД РФ провели масштабную серию обысков. По версии следствия, экс-совладельцы финансовой организации под видом кредитов выданных аффилированным с ними коммерческим структурам, сумели изъять из банка около 3 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственные действия сотрудники центрального аппарата МВД при поддержке оперативников региональной полиции, произвели ранним утром 22 декабря. Практически одновременно они посетили квартиры бывших собственников банка и офисы аффилированных с ними фирм. Полицейских интересовали документы, связанные с выдачей банком «Советский» рискованных крупных кредитов. По неофициальным данным, на ничем не обеспеченные, заведомо безвозвратные займы кредитная организация потратила около 3 млрд руб. Все подозрительные финансовые операции были проведены в период до 2015 года, когда ЦБ ввел в банке «Советский» временную администрацию. Ни в МВД РФ, ни в региональном полицейском управлении ситуацию вокруг «Советского» пока не комментируют. Но, по данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено по заявлению нынешнего руководства АО «Банк “Советский”». Реальных фигурантов в нем нет.
По итогам обысков на допрос к следователю были доставлены пять человек — действующие сотрудники банка и бывшие владельцы финансовой организации. По некоторым данным, среди допрашиваемых были петербургские предприниматели Владимир Митрушин и Андрей Карпов, которым до 2015 года принадлежали соответственно 19,07% и 15,00% акций кредитной организации. Именно они якобы и пролоббировали выдачу рискованных кредитов. Причем компании—получатели денег были аффилированы с владельцами крупных пакетов акций банка «Советский».
Банк «Советский», основанный в 1990 году, является универсальным банком, управляет сетью из 52 отделений в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Великих Луках, Владимире и других городах. Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию 23 октября 2015 года, объяснив свое решение выявлением признаков неустойчивого финансового положения.
Ситуация с обысками в пресс-службе банка «Советский» прокомментировали так: «Размещенная в некоторых СМИ информация о проведении обысков в отделениях банка “Советский” не соответствует действительности. Никаких следственных действий в подразделениях банка не производилось и не проводится. Все отделения банка работают в штатном режиме без каких-либо ограничений. Единственным фактом, имеющим отношение к следственным действиям, является следующее: сегодня утром, 22 декабря, два сотрудника банка “Советский” получили повестки от следственных органов прибыть для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному по заявлению АО “Банк «Советский»” в отношении действий бывших основных акционеров банка, относящихся к периоду до санации».
Суд развернул сделку между санатором и спасаемым банком
В октябре впервые в суде оспорили правомерность практики, когда санируемый банк предоставляет ликвидность банку-санатору. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной сделку между Татфондбанком и банком «Советский» на сумму 14,8 млрд руб. Если не удастся оспорить это решение, то сделку придется аннулировать, что ударит по ликвидности Татфондбанка. Читайте подробнее