борьба с отмыванием
Вчера заместитель председателя правительства Алексей Кудрин провел совещание, на котором обсуждались способы противодействия финансированию терроризма. Как оказалось, Министерство финансов их уже нашло и оформило в виде поправок в действующее законодательство, которые оказались в распоряжении Ъ. Главным органом, ответственным за противодействие финансированию терроризма, становится Комитет по финансовому мониторингу (КФМ).22 июня FATF (международная организация по борьбе с отмыванием денег) проведет заседание, на котором будет рассматриваться возможность пересмотра черного списка стран, не борющихся с отмыванием денег. Россия была включена в этот список еще два года назад. Вопрос о ее исключении из него остается открытым, несмотря на то что главные требования FATF выполнены — закон о противодействии легализации преступных доходов в России действует, а финансовая разведка (тот самый КФМ) с 1 февраля 2002 года приступила к работе. Экспертам FATF нужны результаты, а их пока явно недостаточно. В то же время над Россией нависла угроза оказаться в другом черном списке FATF, который будет составляться также в июне. Туда попадут страны, не соблюдающие принципы борьбы с финансированием терроризма (см. справку), принятые FATF 30 октября 2001 года.
Глава КФМ Виктор Зубков не раз заявлял, что теперь основная задача России — не попасть в новый черный список. По его словам, одна из основных претензий FATF — в России достаточно сложно заблокировать банковские счета лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Правительство вчера одобрило проект закона "О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма". Но этого мало. Еще в феврале 2002 года Виктор Зубков пообещал, что к лету 2002 года в российское законодательство внесут ряд изменений. Вчера выяснилось, о чем идет речь. Во-первых, согласно поправкам в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", предлагается определить орган, ответственный за эту борьбу. Им станет, естественно, финансовая разведка. При этом собственно следить за деньгами террористов должны будут не сами разведчики, а организации, через которые эти деньги проходят: банки, страховые компании, почтовые отделения и т. д. Они будут обязаны направлять в КФМ информацию о подозрительных операциях и в случае необходимости приостанавливать их на срок до пяти дней. По получении этих сведений разведчики смогут предписать кредитной организации увеличить этот срок еще на десять дней. По словам Алексея Кудрина, подобные процедуры приняты во всех развитых странах.
Полномочия финансовых разведчиков предполагается расширить и за счет включения в список операций, подлежащих обязательному контролю, сделок по купле-продаже драгметаллов и драгкамней (включая лом), а также изделий из них и выигрышей на тотализаторах, в казино или лотереях. Расширяется и перечень организаций, которые будут следить за деньгами своих клиентов. В частности, приучить к стукачеству хотят ювелирные магазины и мастерские, казино, а также организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами (в том числе паевыми) и негосударственными пенсионными фондами.
Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, в случае если банк или другая организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, вовремя не поставит в известность разведчиков о подозрительной сделке, ему будет грозить штраф от 100 до 200 минимальных зарплат (от 10 до 20 тыс. руб.) для физических лиц и от 500 до 5 тыс. минималок — для юридических лиц. По словам Алексея Кудрина, вчера поправки "согласовали все министерства и ведомства" и уже в ближайшие дни пакет законопроектов будет внесен в правительство.
ГАЛИНА Ъ-ЛЯПУНОВА