В Казани суд поместил под домашний арест гендиректора строительной компании «Сувар девелопмент» Андрея Мочалова и ее финансового директора Дениса Семенова. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве и являются фигурантами дела о хищении у Центробанка 3,1 млрд руб. через Татфондбанк (ТФБ).
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
В Казани по подозрению в мошенничестве под домашний арест помещены гендиректор строительной компании «Сувар девелопмент» Андрей Мочалов и ее финансовый директор Денис Семенов. В чем конкретно подозреваются господа Мочалов и Семенов, следствие не уточняет. Ранее райсуд заключил под стражу экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина, кроме того, под домашний арест попал его первый заместитель Рамиль Насыров. Напомним, 3 марта ЦБ решил отозвать у Татфондбанка лицензию. Проблемы, возникшие в банке, регулятор объясняет тем, что 65% кредитов были предоставлены структурам, связанным с бизнесом собственника, находящимся в состоянии банкротства.
Согласно материалам уголовного дела, 18 октября 2008 года ТФБ заключил с ЦБ кредитный договор на получение 3,1 млрд руб. При этом, говорится в деле, были указаны «ложные сведения» о наличии у ТФБ ликвидного актива в виде кредита, предоставленного компании «Нижнекамскнефтехим». По версии следствия, получив средства, господин Мусин подписал документы о переуступке долга «Нижнекамскнефтехима» по кредиту ТФБ двум компаниям — ООО «Новая нефтехимия» и ООО «Сувар девелопмент». Деньги, полагает следствие, были выведены на «счета аффилированных организаций» ТФБ и похищены.
В суде господа Мочалов и Семенов заявили о своей непричастности к преступлению, заверили, что скрываться не собираются и готовы сотрудничать со следствием. Их адвокаты попросили в удовлетворении ходатайства следствия отказать, отметив, что если их подзащитных отправят за решетку, то «будет невозможным продолжение строительства», в том числе многоквартирных домов, куда граждане вложили немалые деньги.
В результате суд поместил господ Мочалова и Семенова под домашний арест на срок до 16 апреля.
ООО «Сувар девелопмент» является одной их крупнейших строительных компаний Татарстана. Как сказано на ее сайте, она реализует более 30 строительных проектов в девяти городах, на счету ООО в общей сложности 1,6 млн кв. м построенной недвижимости. В частности, компания известна строительством жилого комплекса «Новый Курорт» в Сестрорецке, комплекса «Микрорайон Казанский» в Краснодаре, а также строительством игорной зоны «Янтарная» в Калининградской области. Андрей Мочалов, имеющий 16-летний опыт работы в сфере строительства, возглавил ООО с момента его основания в 2011 году.