Как стало известно „Ъ“, основной владелец воронежской холдинговой компании «Мебель Черноземья» Николай Послухаев может выйти из состава учредителей ряда юрлиц девелопера, депутата облдумы Евгения Хамина. На данный момент «дружественная сделка» по передаче доли господина Послухаева в ООО ТЦ «Московский» проводится через арбитраж. Нахождение господина Послухаева в составе учредителей ООО «Планета развлечений» в «Группе компаний Хамина» уже не подтверждают. Эксперты указывают на то, что используемая сторонами схема позволяет ее участникам избежать заключения договора купли-продажи, а значит — обойти согласование с держателем залога и «минимизировать» налогообложение.
Николай Послухаев (слева) не вспомнил о доли в компании, которую собираются отсудить структуры Евгения Хамина
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск ООО «Кристалл» — одного из учредителей ТРЦ «Московский проспект» (входят в «Группу компаний Хамина») в Коминтерновском районе Воронежа — к основному собственнику холдинга «Мебель Черноземья» Николаю Послухаеву, владеющему 40% ООО ТЦ «Московский». Согласно документам арбитража, сумма исковых требований составляет 1 тыс. руб., или 10% доли в ООО (размер его уставного капитала — 10 тыс. руб.), а основывается она на предварительном договоре купли-продажи, заключенном между «Кристаллом» и господином Послухаевым в марте 2016 года. В качестве третьего лица привлечено ООО ТЦ «Московский». Судебное разбирательство назначено на 19 апреля.
Евгений Хамин пояснил „Ъ“, что иск подан для того, чтобы «юридически грамотно оформить дружественную сделку с Николаем Ивановичем». «Я лично даже не участвовал в этом вопросе. Мои юристы встретились с юристами Послухаева и решили, что так провести сделку будет лучше всего, чтобы потом не было никаких претензий ни с чьей стороны. На самом деле эта доля, по факту, моя. На Николая Ивановича мы оформляли ее, чтобы избежать проблем, которые могли возникнуть, к примеру, из-за банковских формальностей, связанных с аффилированностью», — объяснил бизнесмен. Речь, вероятнее всего, идет о традиционной схеме обхода внутрибанковских лимитов для займов на группу связанных лиц: новые кредиты берутся на формально сторонние компании по соглашению с менеджментом банка. Николай Послухаев сказал „Ъ“, что ничего не знает об иске, ничего не собирался отдавать господину Хамину, не имеет с ним никаких споров и ничего глобально в структуре своего бизнеса менять не собирался.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Кристалл» владеют Виктория Шубич (81%) и Дмитрий Осипов (19%). Но до 12 декабря 2016 года 81% компании принадлежал Глебу Хамину. В свою очередь, ООО «Кристалл» имеет 20% в ООО ТЦ «Московский», где 40% пока у господина Послухаева. Еще 30% — у ООО «Перспектива» Дмитрия Осипова, а доля Евгения Хамина в юрлице — 8,51%, Алексея Старцева — 1,49%. Напомним, что ТЦ «Московский проспект» общей площадью 61 тыс. кв. м был открыт на одноименно проспекте Воронежа в 2007 году. Объем инвестиций в его возведение составил порядка 1,5 млрд руб.
Николай Послухаев, кроме доли в ООО ТЦ «Московский», по данным той же базы данных, владеет 17,7% в ООО «Планета развлечений». Это юрлицо также входит в «Группу компаний Хамина» и владеет частью площадей в сити-парке «Град» — функционирующем торгово-развлекательном центре в пригородном Рамонском районе общей площадью 203 тыс. кв. м (арендная — 130 тыс. кв. м). Точный перечень активов ООО не раскрывается. Кроме Николая Послухаева долями «Планеты развлечений» с уставным капиталом 160 млн руб. владеют ООО «Кристалл» (48,6%), Геннадий Бобрицкий (31,85%), Роман Михедько (0,93%) и Ольга Польщикова (0,92%). Однако при уточнении информации в «Группе компаний Хамина» не подтвердили наличие в составе учредителей «Планеты развлечений» Николая Послухаева. При этом там отметили, что основной объем площадей «Града» находится в собственности ЗАО «Профи-С». Им на 100%, по данным Kartoteka.ru, владеет господин Хамин.
Объем вложений в «Град» ранее анонсировался на уровне 14 млрд руб., основным кредитором проекта является Сбербанк. В пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка отметили, что финорганизация выступает основным кредитором «Группы компаний Хамина». «Банк был заранее уведомлен о возможности реализации данной сделки, ее формате и целях. Все возможные сценарии были проанализированы — интересы ЦЧБ Сбербанка в ходе реализации данной операции затронуты не будут. Дополнительных правовых рисков для банка не возникает», — сообщили в пресс-службе.
«Сделка не такая безобидная, как может показаться, — предупредил „Ъ“ источник в ФНС. — Суть в том, что благодаря такому механизму нарушается порядок преимущественного права выкупа доли, антимонопольное и налоговое законодательство. Всем же ясно, что этот актив должен продаваться не за 1 тыс. руб., а как минимум за несколько десятков миллионов. Подобные схемы раньше часто использовались при реализации имущественных прав в корпоративных образованиях. Времена прошли, а практикующие такие схемы юристы, как мы видим, остались. Но даже после подобной легализации сделки через суд ее сможет обжаловать прокурор и суд высшей инстанции в порядке надзора. Более того, если сделка состоится, она будет предметом анализа и со стороны УФНС. Ведь ведомство недополучит налоги». «Очевидно, передачу долей в ТЦ “Московский” хотят провести в несколько этапов, чтобы не привлекать внимание ФАС. Ведь по антимонопольному законодательству выкуп доли в ООО от 15% и более происходит уже с уведомлением этой службы», — добавил собеседник „Ъ“.
Партнер Orient Partners Илья Федотов полагает, что «если иск ООО “Кристалл” будет удовлетворен судом, то для регистрации перехода прав на долю в уставном капитале ООО ТЦ “Московский” не потребуется заключения договора купли-продажи доли с ее нынешним официальным владельцем»: «Оспорить передачу доли таким способом будет крайне сложно. Схема довольно простая, но рабочая». С ним согласен Максим Сафиулин из адвокатского бюро А2. По его мнению, «стороны разыгрывают процесс, в результате которого получают удовлетворяющее обеих решение». Юрист обратил внимание на то, что доля, являющаяся предметом спора, сейчас может находиться в залоге у Сбербанка. «Возможно, инвесторы хотят избежать оспаривания с его стороны либо пытаются обойти получение согласия залогодержателя на переход прав на долю», — добавил господин Сафиулин.
«Так как банк — залогодержатель, он должен быть заинтересован в продаже доли по рыночной цене, а это влечет за собой уплату продавцом 13% от реально полученной суммы, а не от 1 тыс. руб., — отмечает управляющий партнер консалтинговой группы “Дивиус” Иван Гусев. — В итоге все сводится к так называемой “минимизации” налогообложения.
Вполне вероятно, что в результате такой сделки у основных бенефициаров ТЦ “Московский” появится контрольный пакет голосов и, соответственно, больше свободы в управлении и принятии решений».