В Татарстане передано в суд уголовное дело преступной группы, поставившей на поток хищение денег со счетов умерших граждан, а также бизнесменов. В числе обвиняемых бывшие сотрудники службы судебных приставов, правоохранительных и налоговых органов, работники Сбербанка. Причиненный ущерб оценивается более чем в 7 млн руб. Все фигуранты дела свою вину полностью признали.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О завершении расследования и передаче дела в суд в среду сообщило следственное управление (СУ) СКР по Татарстану. Фигурантами являются девять человек: местная жительница Эльвера Майорова, бывшие сотрудники районных отделов судебных приставов Казани — заместитель руководителя Приволжского Евгений Козлов и его подчиненные Ильсур Авзалов и Рамиль Хазиев, замначальника Советского Руниза Игтеева, а также бывший сотрудник МВД Рашид Хамидуллин, работавший налоговым инспектором региональной ФНС Павел Гурьянов, бывшие сотрудники регионального отделения Сбербанка — руководитель службы безопасности одного из отделов Ильсур Шайхутдинов и менеджер по продажам Наталья Андриянова.
В зависимости от роли каждого они обвиняются по ст. 30 и ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на него), ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, обвиняемые составляли преступную группу, промышлявшую хищением денег с банковских счетов. В деле фигурирует более 40 эпизодов преступлений, совершенных в 2016 году. Потерпевшими проходят 35 человек, большинство из них родственники умерших граждан, со счетов которых похищались средства, а также предприниматели. Кроме того, от действий злоумышленников пострадали несколько фирм и татарстанское управление Росимущества. Общая сумма причиненного ущерба превысила 7 млн руб.
Организатора группы следствие не выделяет. Однако из материалов дела следует, что инициаторами афер выступали госпожа Майорова и ее сожитель — некий Назаров (его дело выделено в отдельное производство). Отметим, Эльвера Майорова несколько лет назад работала в структуре татарстанского Управления ФССП, но была уволена после того, как попалась на хищении денег должников, за что ее осудили. Согласно материалам дела, Майорова решилась на махинации, вспомнив свои старые связи по службе приставов.
Злоумышленники обычно действовали по одной схеме: получив сведения о наличии средств на счетах будущих жертв, составляли фиктивные судебные решения о взыскании с них долгов, на которые ставили оттиски изготовленных и купленных через интернет гербовых печатей разных казанских судов, затем приставы возбуждали исполнительные производства и выставляли требования об оплате долгов. В итоге взысканные деньги перечислялись на счета подставных лиц и похищались.
Как считает следствие, сведения о счетах клиентов поступали к злоумышленникам из различных источников. Например, безопасник Сбербанка Шайхутдинов, который ранее служил с Рашидом Хамидуллиным в МВД, черпал их из банковской базы данных «Бэк-офис» и, как говорится в деле, из чувства «товарищества и желая повысить свой авторитет», передавал их группе. Также данные поступали от налоговика Гурьянова, за что он, согласно данным в деле, получил в качестве вознаграждения 350 тыс. руб. Кроме того, сведениями делилась банковский менеджер Андриянова, с которой Майорова познакомилась в интернете, где и предложила участвовать в афере. По данным следствия, менеджер за свои услуги получила 100 тыс. руб.
Один из первых эпизодов датируется январем 2016 года. Тогда злоумышленники по вышеназванной схеме похитили более 500 тыс. руб. у ООО «Меркурий» — средства вывели сначала на расчетный счет Советского отдела приставов, а потом перевели их на подставное лицо. В феврале того же года членам преступной группы стало известно, что на счету в Сбербанке находятся более 1,7 млн руб., принадлежащих скончавшемуся в ноябре 2015 года мужчине. Были изготовлены подложные документы, согласно которым умерший якобы в свое время заключил с гражданином договор займа и не рассчитался с ним. Согласно другому эпизоду, злоумышленники похитили 347 тыс. руб., хранившиеся на расчетном счете Приволжского отдела приставов, ранее взысканные с одной из фирм в пользу Росимущества. Кроме того, в деле фигурирует несколько случаев попытки хищения денег у индивидуальных предпринимателей. Так, злоумышленники намеревались завладеть более 1,4 млн руб. со счета в банке ВТБ24, но кредитное учреждение из соображений безопасности отказалось перечислять средства.
Преступную группу разоблачили в июле 2016 года, когда с заявлением в правоохранительные органы обратилась женщина, унаследовавшая от умершего отца вклады в Сбербанке на 800 тыс. руб., но обнаружившая пропажу денег. К расследованию подключились службы безопасности татарстанского УФССП и сотрудники регионального УФСБ. В ходе проверки были обнаружены фальшивые документы, связанные с исполнительными производствами, всплыла вся мошенническая схема.
По данным СУ, все обвиняемые признали вину в полном объеме — их дело суд рассмотрит в особом порядке. В деле фигурируют гражданские иски потерпевших о возмещении им ущерба. Отметим, у обвиняемых арестовано принадлежащее им имущество: денежные средства, в том числе в валюте, квартиры и автомобили, а также дорогостоящие мобильные телефоны.