Судебная коллегия областного суда оставила по стражей нижегородца Максима Осокина, обвиняемого в организации преступного сообщества по обналичке и транзиту денег. Нижегородец, второй год сидящий в следственном изоляторе, обжаловал очередное продление срока ареста. Максим Осокин ссылался на то, что рассыпалось обвинение в присвоении 155 млн руб. банка «Богородский», по которому его изначально арестовали, и он также помогает «изобличать коррупцию» в полицейском следствии. Однако суд посчитал, что обвиняемого в других тяжких преступлениях следует оставить за решеткой.
Суд оставил под стражей нижегородца, обвиняемого в теневых финансовых проводках
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Нижегородский областной суд отказал заключенному Максиму Осокину, просившему отпустить его под домашний арест. Нижегородца обвинили по целому ряду уголовных статей: создание преступного сообщества, незаконная банковская деятельность, незаконное образование юрлиц и легализация денежных средств, добытых преступным путем. По версии следствия, он является организатором одной из крупнейших нижегородских «обнальных» площадок (вместе с ним под следствие попали еще несколько человек).
В тюрьму его посадили еще в июле 2015 года. Обжалуя очередное продление срока ареста, Максим Осокин по видеоконференцсвязи из СИЗО рассказал, что его обвиняют в преступлениях «в сфере предпринимательской деятельности». Кроме того, то обвинение, по которому его объявляли в розыск, не подтвердилось. В следственной части областного управления МВД прекратили уголовное дело, в рамках которого Максима Осокина обвиняли в присвоении 155 млн руб., принадлежащих обанкротившемуся в прошлом году банку «Богородский». Следствие пыталось доказать, что в 2012 году через подконтрольное ООО «Платежные технологии», оказывающее услуги по инкассации платежных терминалов «Богородского», Максим Осокин не вернул в кассу банка эту сумму наличными (де-юре в процедуре инкассации как агент участвовал «Мастер-банк»). В итоге на балансе банка «Богородский» образовалась дыра, грозившая отзывом лицензии, и ее закрыл один из акционеров банка личными денежными вливаниями. Разбирая этот эпизод, следователь СЧ ГСУ пришел к выводу, что Максим Осокин ни к «Платежным технологиям», ни к этой ситуации в целом отношения не имеет. Любопытно, что уголовное дело по 155 млн прекратили за отсутствием состава преступления в марте, когда официальное расследование было уже завершено и арестант знакомился с материалами.
Также арестант считает смягчающим обстоятельством то, что он «способствует раскрытию других преступлений и коррупции в Главном следственном управлении нижегородского МВД». Напомним, именно Максим Осокин заявил о том, что полицейские следователи похитили 44 млн руб. наличными, изъятые в 2012 году при обысках в банке «Богородский» и в его офисе (находились по одному адресу). Якобы эти деньги он отдал как взятку за прекращение первого уголовного дела, и при возврате изъятых вещдоков в областном управлении МВД ему вернули пустые инкассаторские мешки (первое дело по обналичке в 2014 году было закрыто по амнистии.— „Ъ“).
Источник „Ъ“ в полиции эти заявления назвал лживыми, утверждая, что наличные Максиму Осокину возвращали по его расписке и при свидетелях. Однако в нижегородском следственном управлении СК возбудили уголовное дело против неустановленных сотрудников МВД по фактам крупного мошенничества при хищении денег-вещдоков. Это расследование идет около года, у многих офицеров регионального полицейского главка прошли обыски, но конкретные подозреваемые пока не установлены.
Тем не менее, вся эта запутанная история вылилась в арбитражные споры. Юристы банка-банкрота взыскали с МВД России 22,3 млн руб., доказав, что половина изъятых денег принадлежала «Богородскому», и банк их не получил, ибо следователь всю сумму вернул Максиму Осокину. В свою очередь, полиция взыскивает эти 22,3 млн с арестованного Осокина: 13 апреля Советский райсуд удовлетворил иск МВД.
Учитывая все эти обстоятельства, защита также просила освободить господина Осокина, считая, что полицейское следствие «может быть прямо или косвенно заинтересовано» в том, чтобы держать его за решеткой. Однако гособвинитель возразил, что мужчина, обвиняемый по тяжким и особо тяжким преступлениям, может скрыться или продолжить преступную деятельность. В итоге судебная коллегия отказала Максиму Осокину в жалобе, подтвердив решение об его аресте.