Следователи ГУ МВД по Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 20 предполагаемых участников преступного сообщества, занимавшегося обналичкой. Для этого, по данным полиции, они использовали более 200 фирм-однодневок и около 1800 подставных лиц. Доход участников группировки силовики оценивают более чем в 20 млн руб., а ее оборот мог составлять «несколько сот миллионов рублей». Самым известным фигурантом дела является местный бизнесмен Максим Скоркин, уже имевший условный срок за мошенничество. Защита не комментирует ситуацию до намеченного на 10 июня заседания суда по мере пресечения. Следствие настаивает на аресте предпринимателя.
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, воронежские следователи, возбуждая дело, опирались на собственные данные, материалы воронежского УФСБ, а также ГУЭБиПК МВД России. Двум десяткам фигурантов из Воронежской, Саратовской и Липецкой областей в возрасте от 22 до 55 лет вменяется незаконная банковская деятельность в составе организованного преступного сообщества. (ч. 2 ст. 172; ст. 210 УК РФ). Оперативники задержали 17 человек. Шестерых следователи считают организаторами группировки, остальных — ее «активными участниками». Имена подозреваемых в полиции раскрывать не стали, сославшись на тайну следствия. Под данным “Ъ”, наиболее известный фигурант — предприниматель Максим Скоркин, в недавнем прошлом известный как один из крупнейших рестораторов Воронежа.
По версии следствия, подозреваемые использовали одну из распространенных схем обналички. «Денежные средства от компании-клиента передаются по безналичному расчету на множество компаний и физлиц. Дальше наличные снимаются разными способами, количество которых сейчас сильно сократилось, сейчас можно это делать через съем по чековой книжке юрлица, с корпоративной карты, через физлиц и индивидуальных предпринимателей и последующий съем с их счетов и карт. В данном случае, очевидно, были использованы два последних варианта»,— объяснил источник “Ъ” на финансовом рынке. По данным пресс-службы ГУ МВД, ОПГ задействовала более 200 фирм-однодневок, более 1800 банковских карт и зарегистрированных на подставных лиц. Прибыль группировки в полиции оценивают более чем в 20 млн руб. В ведомстве отмечают, что в рамках дела уже проведено более 40 обысков, обнаружено более 200 печатей фирм-однодневок и сотни банковских карт. «Обычная “комиссия” за такие услуги в Центральной России сейчас составляет около 7%, соответственно оборот группировки мог составлять около 300 млн руб.»,— отметил источник “Ъ” на финансовом рынке.
Максим Скоркин известен в Воронеже как бывший соучредитель сразу нескольких крупных заведений. В частности, он входил в число владельцев известных в городе ресторана MesTo и ночного клуба Diablo. В январе 2014 года Ленинский райсуд Воронежа приговорил господина Скоркина к пяти годам условно за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования (ст. 199 и ст. 159.1 УК РФ). В 2016 году он попытался снять судимость в Центральном райсуде Воронежа, но получил отказ. В местном бизнес-сообществе господин Скоркин имеет крайне неоднозначную репутацию. Его бывшие бизнес-партнеры в беседе с “Ъ” в нецензурной формулировке называли его обманщиком и удивлялись, «как он еще цел».
«Максим — человек креативный. С такими задатками можно стать великим ученым, а можно мошенником. Его случай где-то посередине: он брал на себя обязательства, которые был не в состоянии выполнить»,— охарактеризовал подозреваемого один из его знакомых.
Адвокат Николай Шмаков, представляющий интересы Максима Скоркина, воздержался от комментариев по сути разбирательства до намеченного на утро 10 июня решения суда по мере пресечения. «Следствие очень хочет арестовать Скоркина, и впервые попыталось это сделать еще вчера. Но суд продлил срок содержания под стражей и взял время на изучение материалов дела»,— объяснил господин Шмаков.