Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики и финансов». Как выяснилось, выведя на счета фиктивных компаний почти 600 млн руб., банкиры уничтожили серверы и кредитные досье. По обвинению в хищениях арестованы три финансиста, еще два предполагаемых участника аферы объявлены в розыск.
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ / купить фото
Эльвира Набиуллина обратилась в СКР по результатам проверки, проведенной в ДС-банке. Она выявила, что финансовое учреждение не только проводило высокорискованную кредитную политику и размещало средства в некачественные активы, но и было вовлечено в осуществление сомнительных трансакций. С начала мая прошлого года ДС-банк фактически прекратил операционную деятельность, а вскоре и вовсе остался без лицензии.
При этом, как выяснили сотрудники ГСУ СКР, деньги из ДС-банка были выведены за месяц до всех этих событий. Как полагает следствие, зная, что ранее выявленные ЦБ нарушения неминуемо приведут к серьезнейшим санкциям, участники ОПГ, состоящей из топ-менеджеров банка, организовали перечисление на счета семи фирм-однодневок 585 млн руб. «Это были все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ “ДС-банк”»,— отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Перевод денег был оформлен как выдача кредитов, правда, все они, считает следствие, являлись невозвратными. Со счетов компаний-получателей деньги тут же ушли еще на 27 счетов, которые были открыты такими же «пустышками», как и они.
После этого банкиры, как установило ГСУ СКР, зачистили следы преступления: были повреждены серверы, вывезены и уничтожены клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехника.
По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, создавшие фирмы-однодневки, на счета которых ушли деньги. Причем, как отметил источник “Ъ”, близкий к следствию, Андрей Кузнецов является одним из ведущих в стране специалистов в области «помоек». По предварительным данным, для фиктивных операций им было зарегистрировано более 1,5 тыс. подобных компаний.
Игоря Синюхина, а он является выходцем из Забайкальского края, где в свое время дослужился до должности замминистра экономического развития, Александра Вдовина и Андрея Кузнецова задержали. По ходатайствам следствия Басманный райсуд на два месяца отправил их в СИЗО, а Мосгорсуд оставил эти решения в силе. Федор Цырульник и Виталий Вергизов объявлены в розыск.
Фигуранты расследования, полагают в ГСУ СКР, спрятали не только документы, связанные с хищениями, но и пытались скрыть и собственные активы. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось найти и арестовать целый парк престижных иномарок, принадлежащий предполагаемым участникам хищений, а также недвижимость и десятки миллионов рублей. Все это имущество будет использовано на обеспечение возмещения ущерба по уголовному делу.
Кстати, до банкротства ДС-банк, в том числе под своим прежним названием, и его менеджмент фигурировали в разных качествах в уголовных делах, возбужденных полицией, однако ни одно из них так и не получило развития.