Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В рейтинге журнала «Деньги» на 1 июня банк занимал 96-е место. Однако, согласно данным ЦБ на 1 июля банк вышел из первой сотни и находится на 108-м месте в банковской системе.
«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган»,— говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ЦБ, в действиях руководителей и собственников банка «прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».
В начале июля сообщалось о закрытии части офисов московского Межтопэнергобанка. Остальные подразделения банка работали в консультационном режиме. Напомним, 30 июня Межтопэнергобанк приостановил работу с физическими и юридическими лицами по всей банковской сети. Тогда в пресс-службе банка пояснили, что приостановка работы произошла из-за технического сбоя.