Уголовное дело обвиненных в мошенническом возврате 29 млн руб. НДС через фиктивную сделку воронежского бизнесмена Александра Енина и его сына Виктора передано в суд, сообщило вчера региональное управление СКР. Правоохранители отметили «грамотную тактику расследования», в ходе которого изначально хранившие молчание предприниматели дали признательные показания и полностью возместили ущерб бюджету. По мнению экспертов, господа Енины в финальной редакции обвинения могут рассчитывать на наказание «ниже низшего», особенно старший из бизнесменов, которого следствие посчитало пособником при совершении преступления.
Основатель промпарка «Перспектива» Александр Енин пошел под суд как пособник
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Управление СКР по Воронежской области вчера сообщило о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела в отношении «37-летнего предпринимателя», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы), а также «64-летнего мужчины, являющегося его близким родственником». Он обвиняется уже в пособничестве при совершении мошенничества (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Следствие не называет имен бизнесменов, но, по данным „Ъ“, речь идет о Викторе и Александре Ениных соответственно.
По версии следствия, «37-летний житель Воронежа и его 64-летний отец» осенью 2012 года представили в налоговую инспекцию заведомо ложные сведения о приобретении у другой организации объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе. Покупателем выступало ООО «Орбита», а продавцом объекта возле поселка Бабяково на территории промпарка «Перспектива» (создавался Александром Ениным) — ООО «Луч». В результате у «Орбиты» возникло право на возмещение НДС в сумме свыше 29 млн руб. «Аферисты изготовили фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Кроме того, подготовив ряд фиктивных документов от имени “фирм-однодневок”, создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений между ними и фирмой-покупателем, результатом которых стало наличие у “Орбиты” формально законного право на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость», — пояснили в СКР.
По информации следствия, господа Енины, «имея на руках полный пакет документов», представили в налоговую отчетность за третий квартал 2012 года, «отразив в ней заведомо ложные данные». Но по результатам проверки ФНС отказала в возмещении НДС из-за «недобросовестных действий с контрагентами». Впрочем, предприниматели смогли успешно оспорить решение ведомства в воронежском арбитраже и засилить решение первой инстанции в вышестоящих судах. После этого налоговая была вынуждена перечислить заявленную обвиняемыми сумму на счета «Орбиты». Сейчас эта компания, мигрировавшая в 2015 году из Воронежской области в Краснодарский край, ликвидируется по собственной инициативе как «недействующая».
По данным Kartoteka.ru, «Орбита» была зарегистрирована в 2010 году, основной вид ее деятельности — оптовая торговля стройматериалами. Компания тесно связана с Александром Ениным сразу через несколько юрлиц его основного актива — мебельной фабрики КДМ. Второй участник сделки ООО «Луч» в 2012 году и вовсе на 100% принадлежал господину Енину-старшему. Сейчас компания, официально занимающаяся оптовой торговлей зерном, семенами и кормами, тоже перерегистрировалась из пригорода Воронежа в Краснодар.
По словам руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Максима Гурова, на первоначальном этапе расследования отец и сын Енины отказались от дачи показаний. Но после того, как они были заключены под стражу, а также «с учетом грамотно спланированной тактики» дали признательные показания и еще на стадии следствия добровольно возместили весь ущерб государству. «Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз», — заключил господин Гуров. Сами бизнесмены и их представители предпочитали не комментировать ход дела.
Отметим, что по итогам следствия отцу и сыну предъявили обвинения разной степени тяжести, хотя ранее им обоим вменялось именно мошенничестве в особо крупном размере. Первоначальная формулировка сохранилась только в обвинении Енину-младшему.
Еще на этапе следствия опрошенные „Ъ“ силовики прогнозировали бизнесменам после возмещения ущерба либо условные сроки, либо даже полное освобождение от ответственности — с согласия налоговиков. Собеседники издания исходили из практики подобных дел в регионе. Например, весной этого года в налоговых махинациях на 55 млн руб. с учетом пеней и штрафов был обвинен бывший директор воронежской гостиницы Azimut. После возврата недоимок в бюджет уголовное дело в отношении управленца было прекращено.
«Действительно, возмещение вреда в любом случае, согласно Уголовному кодексу, обстоятельство смягчающее и сильно влияющее на вид и, грубо говоря, “размер” назначаемого наказания, — напомнил „Ъ“ адвокат Алексей Хорольский. — Кроме того, доподлинно общественности неизвестна степень участия подсудимых в раскрытии преступления. Возможно, имеются какие-то негласные договоренности со следствием взамен на признательные полноценные показания. Сейчас предсказать что-либо относительно наказания очень сложно. Ведь если человек находился в СИЗО, судам, по негласным системным правилам, выносить “мягкие” приговоры очень сложно. Но с учетом всего перечисленного выше УК позволяет назначить и более мягкое наказание, чем предусмотрено статьей обвинения, уменьшить низший предел, что называется, “ниже низшего”».