Весьма мягким приговором завершилось одно из самых громких уголовных дел о обналичивании через Мастер-банк более 11 млрд руб. Все его 13 фигурантов, уголовное преследование которых велось с 2012 года, не только получили условные сроки, но и были амнистированы судом. Экс-начальник ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, инициировавший это расследование, получил за организацию преступного сообщества 22 года строгого режима.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Сегодня Замоскворецким райсудом был оглашен приговор по уголовному делу бывшего начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева и 12 его сообщников, которые обвинялись следственным департаментом МВД в незаконной банковской деятельности. Все фигуранты были признаны виновными в совершении соответствующего преступления — пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Опираясь на выводы предварительного следствия, гособвинение доказало в суде, что господин Рогачев и его люди, действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации — обналичивали и инкассировали денежные средства.
Всего с мая 2010 года по март 2012 года они вывели в теневой оборот более 11 млрд руб., заработав на этом 24 млн руб.
Тем не менее суд не стал строго наказывать участников некогда одной из крупнейших в России обнальных площадок. Как сообщила представитель суда Эмилия Хиль, все они были приговорены к условным срокам наказания — от двух до четырех лет, дополнительно оштрафованы на суммы от 100 тыс. до 500 тыс. руб., однако освобождены от наказания. Дело в том, что осужденные, как лица, впервые совершившие преступление, попали под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Отметим, что бывший владелец обанкротившегося Мастер-банка Борис Булочник заочно обвиняется в мошенничестве и в преднамеренном банкротстве финансовой структуры, ущерб от которого превысил 61 млрд руб. Правда, уголовного преследования он избежал, перебравшись, по некоторым данным, из России на Украину.
В свою очередь, экс-начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Денис Сугробов, инициировавший расследование в отношении должностных лиц Мастер-банка, находится под стражей. За организацию преступного сообщества из подчиненных Мосгорсуд приговорил его к 22-летнему сроку, лишив заодно звания генерал-лейтенанта.
Мастер-банк предъявил счет
В декабре 2016 года Агентство по страхованию вкладов от лица банкротящегося Мастер-банка подало ходатайство в Арбитражный суд Москвы о взыскании с экс-владельца и топ-менеджеров банка почти 25 млрд руб. Это было самое крупное требование в отношении собственников и топ-менеджмента банков-банкротов после Межппромбанка. Читайте подробнее