Прокуратура Сан-Франциско (штат Калифорния) обнародовала свои претензии к россиянину Александру Виннику, задержанному накануне в Греции по запросу американских правоохранителей. Обвинение в его адрес состоит из 21 пункта, среди которых отмывание $4 млрд, полученных преступным путем, через биржу крипто- и фиатных валют BTC-E, кибермошенничество, похищение персональных данных, взлом японской биржи Mt.Gox, спровоцировавший ее банкротство, и участие в наркотрафике. Если россиянин будет выдан США, то в этой стране ему грозит до 55 лет тюрьмы.
Фото: Alexandros Avramidis , Reuters
Как следует из материалов американской прокуратуры, незаконной деятельностью россиянин 38-летний Александр Винник якобы занимается с 2011 года. Именно тогда, считают правоохранители, он приступил к махинациям с криптовалютой, конвертируя свои криминальные доходы в американский доллар и российский рубль через счета подконтрольных ему компаний. «BTC-Е являлась международной схемой отмывания денег, которая, представляясь бизнес-моделью, служила криминалитету и в частности киберпреступности»,— утверждает в своем обвинении россиянину прокуратура Сан-Франциско, уже выдвинувшая, кстати, к этой компании гражданский иск на $110 млн. Прокуратура указывает ники некоторых пользователей — CocaineCowbays, ISIS и dzkillerhacker. На момент подготовки этой публикации площадка BTC-E была недоступна для посещения «по техническим причинам». На восстановление сервера потребуется пять-десять дней, сообщается на сайте площадки, который, отметим, в России был внесен в реестр запрещенных по решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга в январе 2016 года.
По версии американцев, на след Александра Винника спецслужбам удалось выйти после разоблачения в июле нынешнего года двух крупнейших наркодилерских сетей, оперировавших в интернете с помощью криптовалюты,— AlphaBay и Hansa Market. Арестованный в Бангкоке 25-летний руководитель AlphaBay канадец Александр Казес покончил с собой в тюрьме. Прокуратура предполагает, что россиянин якобы мог способствовать ведению расчетов на этом черном рынке, обслуживавшем сотни тысяч клиентов.
Александр Винник, по утверждению прокуратуры США, также причастен к банкротству японской биржи цифровых валют Mt.Gox в 2014 году — якобы он взломал базу данных ее клиентов, получив возможность уводить их средства. По состоянию на август 2013 года почти половина всех трансакций в сети Bitcoin производилась через эту площадку. Отметим, что японская компания WizSec, занимающаяся вопросами кибербезопасности и в частности расследованием взлома биржи Mt. Gox, в четверг обнародовала результаты своего расследования, приводя детали схемы по выводу и отмыванию средств, в которых якобы участвовал и Александр Винник. Около 300 тыс. биткоинов, что на текущий момент составило бы $800 млн, по утверждению японцев, было выведено через BTC-E на личные счета, контролируемые господином Винником в банках Латвии и Кипра. Похищенные средства также поступили на связанные между собой счета, зарегистрированные на имена Vamnedam, Grmbit и Petr, общий объем украденных у клиентов биржи средств якобы превышает $1 млрд.
По данным американской прокуратуры, россиянин также будто бы взломал базы Bitconica и Bitfloor. В то же время воровали и у него, о чем свидетельствует заявление Александра Винника на форуме Mt.Gox о похищении у него части средств.
Как пояснила прокуратура, Александр Винник попал под юрисдикцию Калифорнии, потому что использовал счета одной из зарегистрированных здесь компаний, которая уже прекратила существование. Россиянину грозит в США до 55 лет тюремного заключения и штраф в размере $12 млн.
Как уже сообщалось, Александр Винник был задержан во вторник утром в курортном поселке Уранополис неподалеку от Салоник в одном из самых дорогих отелей. При задержании у него были изъяты мобильные телефоны, два ноутбука, пять планшетов. После задержания Винник предстал перед прокурором Салоник, который постановил держать его под арестом до рассмотрения запроса об экстрадиции в США — максимум два месяца. В прокуратуре Салоник Александр Винник отрицал свою вину.
Договор о взаимной экстрадиции между США и Грецией действует с 1932 года. В ближайшее время должно состояться заседание апелляционного суда, который выразит свое мнение по запросу от экстрадиции в США. Окончательное решение примет министр юстиции Греции.