Как стало известно “Ъ”, в Татарстане вступил в силу приговор участникам организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Согласно материалам дела, ОПГ, которую создал казанский предприниматель Ленар Кушмин, за три года обналичила более 4,5 млрд руб. От колонии подсудимых спасло раскаяние — им назначили лишь условные сроки и штрафы.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Информация о вступлении в силу приговора содержится на сайте Советского райсуда, где было рассмотрено уголовное дело ОПГ. На скамье подсудимых оказались шесть местных жителей: 43-летний Ленар Кушмин, 55-летний Марат Гафиев, 52-летний Олег Карпов, 47-летний Вячеслав Наставин, 37-летняя Дания Шарафутдинова и 34-летняя Ольга Храбрых. 2 июня этого года все они были признаны виновными по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой). По данным следствия, ОПГ с 2013 по 2016 годы занималась незаконным обналичиванием денежных средств.
Как сказано в приговоре, группу организовал в начале января 2013 года в Казани имевший «умысел на незаконное обогащение» Ленар Кушмин, который «разработал преступный план». О господине Кушмине известно, что он занимался бизнесом с 2009 года — был совладельцем казанской торгово-промышленной компании, работающей в сфере телефонной связи, а также имел риелторское предприятие. ОПГ составляли знакомые Кушмина. Целью группы, сказано в деле, было получение дохода за счет фирм, которые нуждались в «совершении транзитных операций», чтобы «исключить проводимые денежные средства из-под государственного контроля». Названия этих фирм не сообщаются, но сказано, что услугами ОПГ воспользовалось 19 разных ООО, которые провели через нее разные суммы — от 14,9 млн руб. до 806,8 млн руб. Как сказано в деле, компании в том числе преследовали цель «незаконной оптимизации налогообложения».
Транзитные операции проходили через подконтрольные участникам ОПГ коммерческие организации, оформленные, как правило, на подставных лиц. Работали злоумышленники на специально арендованных квартирах, а с клиентами в целях конспирации общались исключительно при помощи мобильных приложений Viber и Telegram. «Подсудимые действовали слаженно между собой, между ними были четко распределены функции, скрывали свои преступные действия и создавали видимость легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц»,— сказано в приговоре. Так, Храбрых вела бухгалтерию, осуществляла перевод денежных средств клиентов, а, например, Гафиев контролировал «исправность работы программы “банк-клиент”» с целью оказания быстрой и качественной услуги клиентам». Банковские операции ОПГ проводила под видом оплаты за поставленные товары либо за оказанные услуги: разработку инженерных систем, автотранспортные услуги и др. Размер вознаграждения участников группы, по данным следствия, составлял 0,15 % от проводимых через них сумм. За все время деятельности ОПГ, как сказано в приговоре, через нее прошло более 4,5 млрд руб., она получила доход более 6,5 млн руб. Доход «распределялся и расходовался по усмотрению участников организованной группы».
Правоохранительные органы разоблачили ОПГ в марте 2016 года. В мае этого года прокуратура Татарстана сообщила о передаче уголовного дела в суд.
Суд приговорил Кушмина, Гафиева, Карпова, Наставина к 2,5 годам лишения свободы условно, а также назначил им штрафы по 150 тыс. руб. Шарафутдинова и Храбрых получили по два года, также условно, без штрафов.
Отметим, в соответствии с предъявленным обвинением подсудимым грозило до семи лет колонии. Их спасло то, что они раскаялись, и их дело рассмотрели в особом порядке. По данным “Ъ”, никто из них обжаловать приговор не стал.