На Урале вынесены первые приговоры по уголовному делу членов межрегионального преступного сообщества, участники которого занимались незаконным выводом денег в Китай. К условным срокам приговорены два члена группировки — Татьяна Горецкая и Вадим Тигин, дела которых в ходе расследования были выделены в отдельное производство, так как они пошли на сделку со следствием. На данный момент Железнодорожный райсуд Екатеринбурга готовится к рассмотрению дела основных участников ОПС, среди которых находятся жители Свердловской и Тюменской областей, а также граждане КНР.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
О вынесении Центральным райсудом Тюмени приговора Татьяне Горецкой, которая обвиняется в участии в организованном преступном сообществе (ОПС), участвовавшем в выводе в Китай более 595 млн руб., сообщили в прокуратуре Тюменской области. «Она признана виновной в участии в ОПС (ст. 210 УК РФ), совершении незаконных валютных операций (ст. 193.1 УК РФ), легализации (ст. 174 УК РФ), создании фиктивных фирм (ст. 173.1 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ). По совокупности суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной года условно»,— пояснили в надзорном ведомстве, отметив, что подсудимая в ходе следствия полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием, дав показания на остальных фигурантов дела. По сведениям «Ъ-Урала», Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга также вынес приговор еще одному участнику этого ОПС — программисту Вадиму Тигину, который тоже заключил сделку со следствием и в итоге был осужден на пять лет лишения свободы условно за участие в ОПС.
Согласно материалам дела (имеются в распоряжении «Ъ-Урала»), ОПС было создано в конце 2013 года предпринимателями Дмитрием Серяниным и Виктором Медведевым. Как установило следствие, до этого они участвовали в работе компании «Манибург» (старейший платежный агрегатор Свердловской области), однако после конфликта с основателем компании Алексеем Бужиным (на данный момент в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга рассматривается его уголовное дело о выводе в Китай более 3,3 млрд руб.) фигуранты решили организовать собственную схему по выводу денег в КНР и таким образом обслуживать китайских предпринимателей с екатеринбургского рынка «Таганский ряд». Для этого они привлекли в группировку граждан Китая — Инь Чэна, Чэнь Сиу, Фань Цзиньхая и неустановленное лицо по прозвищу Кайдзы. После этого в КНР было создано несколько компаний (Bao Yi Le Limited, Wing Fuda Co.Limited, Ji Dianjie Co.Limited и другие), их основной деятельностью было оказание услуг по программированию. В Екатеринбурге и Тюмени были созданы российские компании, которые и заключали фиктивные договоры на разработку программного обеспечения с китайскими подрядчиками. Схема была следующей: участники группировки получали наличные деньги от китайских предпринимателей с «Таганского ряда», затем передавали их уральским бизнесменам, которые хотели отмыть свои деньги. Клиенты, в свою очередь, со своих счетов по подложным документам переводили деньги на компании ОПС, которые заключали фиктивные сделки с китайскими партнерами. Но на самом деле, по версии следствия, никаких работ китайские подрядчики не выполняли. Более того, следствие выяснило, что члены ОПС установили в Китае серверное оборудование с программой Jira, которая позволяла им имитировать обмен информацией и программами между псевдозаказчиком и псевдоисполнителем. При этом, по версии следствия, часть вопросов по фиктивному программированию лежала на Вадиме Тигине, а Татьяна Горецкая помогала участникам ОПС в оформлении документов по фиктивным сделкам.
Вчера связаться с адвокатами подсудимых не удалось. Как ранее заявлял адвокат обвиняемых по основному уголовному делу Арат Хикматуллин, защита настаивает на том, что все сделки были настоящими, это подтверждают данные аудиторских заключений. Но СКР отказался приобщить материалы защиты к делу. На данный момент уголовное дело членов и основателей ОПС направлено в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Согласно информации из суда, пока уголовное дело в канцелярию не поступило.