В Татарстане осуждены бывший владелец казанского ООО «Финанс групп плюс» Сергей Сычев и его менеджер Ильнур Нуриев. По версии следствия, компания, представляющая собой финансовую пирамиду, похитила под обещание высоких процентов у 186 человек свыше 46 млн руб. Сычеву назначили 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, Нуриеву — 4 года колонии общего режима. Первый признал вину частично, а другой заявил о своей невиновности.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О приговоре, оглашенном в Советском райсуде Казани по уголовному делу о деятельности ООО «Финанс групп плюс», вчера сообщила прокуратура Татарстана, не называя имен подсудимых. По данным “Ъ”, речь идет о бывшем владельце и директоре компании Сергее Сычеве и работавшем у него в качестве менеджера Ильнуре Нуриеве. Оба были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). «Соучастники организовали привлечение денежных средств граждан. При этом обещали выплату высоких процентов. Однако, не выполнив своих обязательств перед вкладчиками и не перечислив обещанных процентов по договорам процентных займов, злоумышленники скрылись»,— сказано в сообщении прокуратуры. От пирамиды пострадали 186 граждан, которым был причинен ущерб на общую сумму более 46 млн руб. Все они являются жителями Татарстана.
Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Финанс групп плюс» было зарегистрировано в Казани в феврале 2014 года с уставным капиталом 11,1 тыс. руб., ее основным видом деятельности значится «Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества». Сычев был единственным владельцем компании и ее руководителем, затем учредитель сменился. В начале 2015 года ООО прекратило деятельность в связи с реорганизацией.
Согласно материалам дела, создав компанию, злоумышленники в марте 2014 года арендовали офис на проспекте Победы в Казани, сделали ремонт, завезли мебель и компьютерную технику. Офис открыли под вывеской «Татфинанс», придумав слоган: «Татфинанс — здесь деньги работают за Вас!». По данным следствия, создатели пирамиды не скупились на рекламу, которую активно размещали в местных газетах, на радио и телеканалах, а также изготовили буклеты и визитки, которые раскидывали по почтовым ящикам в жилых домах. В казанском общественном транспорте по видеомониторам крутили ролики «Татфинанса» с обещанием высокой доходности вкладов. Как сказано в деле, «для привлечения большего количества граждан были заказаны привлекающие внимание светящиеся рекламные вывески, установленные над входом в офисное помещение». Клиентам предлагали несколько вкладов с названиями: «Удачный старт», «В десятку», «Доверие», «Партнер», «Выгодный», «Максимальный». На вклад в размере 200 тыс. до 600 тыс. руб. сроком на 12 месяцев обещали 168% годовых. При этом злоумышленники заверяли, что дивиденды будут выплачивать ежемесячно.
Как говорится в деле, организаторы пирамиды планировали открыть офисы «и в других крупных городах России». Однако, посчитав, что собранных с татарстанцев денег им достаточно, в ноябре 2014 года они закрыли свой казанский офис и скрылись. После того, как обманутые вкладчики стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. В декабре 2016 года оно поступило в райсуд.
Суд приговорил Сычева к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. Менеджер Нуриев получил 4 года колонии общего режима и штраф в 700 тыс. руб. Кроме того, были удовлетворены иски потерпевших о взыскании с обоих суммы ущерба.
Как сообщили “Ъ” в прокуратуре Татарстана, надзорный орган удовлетворен назначенным наказанием. В суде Сычев свою вину признал частично, а Нуриев отрицал свою причастность к преступлению. В прокуратуре отмечают, что приговор пока в законную силу не вступил.