В Татарстане идет судебный процесс над владельцем казанского ООО «Интер-инвест» Станиславом Лапшовым, обвиняемом в мошенничестве. Следствие полагает, что его организация является крупной финансовой пирамидой, занимавшейся хищением денег у вкладчиков. Ее жертвами стали более 1 тыс. человек, ущерб которым оценивается в сумму свыше 254 млн руб. Господин Лапшов вину признал частично.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Вчера прокуратура Татарстана сообщила, что в Ново-Савиновском райсуде Казани рассматривается уголовное дело о деятельности ООО «Интер-инвест». Подсудимым является владелец и директор компании, 28-летний местный житель Станислав Лапшов, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Отметим, данная часть статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, подсудимый в 2014 году «организовал привлечение денежных средств граждан по принципу «финансовой пирамиды»». Потерпевшими по делу проходят более 1 тыс. человек: жители Татарстана, а также Брянской, Орловской, Липецкой областей и Воронежа, у которых было похищено более 254 млн руб. Большинство из них — татарстанцы.
Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Интер-инвест» господин Лапшов зарегистрировал в Казани в июне 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. и основным видом деятельности «Оптовая торговля непродовольственными товарами». Компания значится как действующая. Также господину Лапшову принадлежали ныне не действующие ООО «Интер-инвест плюс», ООО «Интер-инвест» и ООО «Спецмехторг».
Согласно материалам дела, создав компанию, Станислав Лапшов арендовал помещение на первом этаже многоэтажного жилого дома на проспекте Ямашева в Казани и открыл офис под вывеской «Финансист». Затем стали открываться филиалы в других городах. Господин Лапшов не скупился на рекламу, размещая ее в разных СМИ, с призывом «Преумножьте свой капитал вместе с „Финансистом“!». Вкладчиков уверяли, что компания «помогает грамотно распоряжаться своими сбережениями» и, что, «инвестируя свои накопления на выгодных условиях, клиенты создают себе так называемую финансовую подушку, благодаря которой их финансовые средства не только сохраняются, но и приносят доход». Им обещали дивиденды до 144% годовых.
Тем, кто приходил в офис узнать подробности сделки, предлагали на выбор три программы: «Ознакомительную», «Доверительную» и «Партнерскую». Они предполагали вклады по ставке 12% в месяц на срок до 1 года. В некоторых случаях, но под 10% в месяц, обещались ежемесячные выплаты дивидендов. Минимальный размер вклада составлял 10 тыс. руб., максимальный — не ограничивался. Первоначально клиенты действительно получали выплаты, но, как считает следствие, это делалось лишь для того, чтобы они рассказывали об успешном финансовом вложении своим знакомым и вели их в «Финансист».
Летом офисы компании в Казани и в других городах закрылись без каких-либо объяснений. По версии следствия, господин Лапшов «собранные средства присвоил и распорядился по своему усмотрению». В числе обманутых вкладчиков оказалось много пенсионеров, которые несли в «Финансист» свои скромные сбережения. Так, одна женщина лишилась 30 тыс. руб., которые вложила, рассчитывая купить себе к зиме теплую одежду.
Обманутые вкладчики обратились с заявлением в полицию, где возбудили уголовное дело. Господина Лапшова задержали, после чего по решению суда он был заключен под стражу.
По данным прокуратуры, свою вину Станислав Лапшов признал частично. Как пояснили „Ъ“ в надзорном органе, он не отрицает, что от его действий пострадали граждане, но считает, что это произошло в результате его предпринимательской деятельности. Он не согласен с формулировкой обвинения «особо
крупный размер».