В публикации была допущена фактическая ошибка, уголовные дела возбуждены в отношении не ООО «Олсам», а созвучной по названию с ним компании. «Ъ-Черноземье» приносит извинения Эдуарду Краснову и менеджменту «Олсама».
Управление СКР по Воронежской области сообщило о ходе расследования двух объединенных в одно производство уголовных дел по признакам уклонения организации от уплаты от налогов в особо крупном размере (п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ) и мошенничества (ст.159 УК РФ). Силовики не раскрывают название организации, по данным «Ъ-Черноземье», речь идет о маслозаводе ООО ЗРМ «Атлам». Как уточнили следователи, уголовные дела возбуждены по результатам проведения доследственных проверок на основании материалов УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также налоговых проверок.
По данным следствия, компания в 2016 и 2017 годах осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. «С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость генеральным директором, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, создана фиктивная схема договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет и, соответственно, налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными этим лицам фирмами и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость»,- полагают силовики. Вычет за первый, второй и четвертый кварталы 2016 года и первый квартал 2017-го составил около 21 млн руб.
Следователи добавили, что те же менеджеры «по аналогичной схеме» совершили мошенническое хищение средств: «Была изготовлена и предоставлена в налоговый орган декларация по НДС за третий квартал 2016 года, в которой были отражены заведомо ложные сведения о произведенных расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, в размере свыше 1,7 млн. руб., которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации». Этими средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению, считают в СКР.
Подозревают в преступлении 51-летнего руководителя организации и его 49-летнего знакомого. Они задержаны, с ними «проводятся следственные действия», следствие планирует в ближайшее время решить вопрос с избранием в отношении подозреваемых меры пресечения. По данным Kartoteka.ru, ЗРМ «Атлам» с 2012 года возглавляет гендиректор Эльдар Этезов.
В СКР отметили, что следователи, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области провели более 24 обысков в офисных помещениях, жилище подозреваемых и номинальных руководителей фирм-однодневок, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. По уголовному делу допрошено свыше 40 свидетелей, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 22 млн руб.