Как стало известно “Ъ”, следственное управление (СУ) УМВД по Ростову-на-Дону расследует уголовное дело восьми владельцев и руководителей строительных компаний Ростова и Краснодара, обвиняемых в мошенничестве на общую сумму около 2 млрд руб. По версии следствия, они похитили денежные средства у 1,5 тыс. ростовских и краснодарских дольщиков ЖК «Европейский», «Южный» и «Валентина».
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ / купить фото
По информации источников “Ъ”, ростовская полиция ведет предварительное следствие по делу об особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в которую входили восемь учредителей и руководителей строительных фирм ООО «Рубин», ООО «Новер», ООО «Строй cтарт», ООО «Югстройресурс», ООО «Донской альянс», ООО «Виктория», ООО «Рассветстройинвест». Пятеро обвиняемых — братья Вардан и Давид Исраеляны, Артур и Давид Поповы, а также Елена Домась,— уроженцы Моздока (Северная Осетия) и находятся в ростовском СИЗО. Татул Григорян заключен под домашний арест, беременная Жанна Тихонова находится под подпиской о невыезде, а Арсен Хабахов объявлен в федеральный розыск.
Следователи полагают, что фигуранты дела причастны к различным эпизодам мошенничества (от трех до девяти у каждого), похитив денежные средства, принадлежащие 1,5 тыс. дольщикам многоквартирных домов ЖК «Европейский» (Ростов-на-Дону), ЖК «Южный» и «Валентина» (Краснодар) на общую сумму около 2 млрд руб. В частности, в ходе следствия установлено, что из 18 запланированных многоквартирных домов ЖК «Европейский» построено и сдано только шесть шестиэтажных одноподъездных домов, а строительство еще десяти приостановлено на различной стадии — от одного котлована до 90% готовности. Еще два дома так и остались на бумаге, тогда как строительство всего жилищного комплекса должно было завершиться в 2016 году.
Следователи выяснили, что 25 га земли (территория бывшего аэродрома ДОСААФ в Железнодорожном районе Ростова), на которых планировалось вести строительство «Европейского», находятся в федеральной собственности и принадлежат Росимуществу. Земля сдавалась предпринимателям в аренду на три года, но они ее не оплачивали. Сейчас долг бизнесменов государству составляет 16 млн руб. Также в рамках расследования этого уголовного дела были выделены материалы для проверки в отношении действий должностных лиц региональной службы государственного строительного надзора по признакам халатности (ст. 293 УК РФ), а в отношении обвиняемого Давида Исраеляна — по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Кроме того, сейчас идет следственная проверка по факту якобы дачи взятки в размере 40 млн руб. Варданом Исраеляном сотрудникам правоохранительных органов за прекращение его уголовного преследования.
Отметим, что все обвиняемые предприниматели не признают своей вины.