Во Франции открыто расследование в отношении Danske Bank, сообщает Financial Times. Крупнейший банк Дании подозревается в том, что в 2008-2011 года его эстонское подразделение участвовало в отмывании части денег, похищенных ранее из российского бюджета. Это первый случай, когда европейский банк попал под расследование по делу, связанному мошенничеством, раскрытым юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Сумма сделок, находящихся под следствием — €15 млн.
Напомним, Сергей Магнитский скончался под следствием в СИЗО 16 ноября 2009 года. Он обвинялся в организации криминальных схем по оптимизации налогов для фонда Hermitage Capital. Согласно выводам следствия, с его помощью фонд сэкономил на налогах 2 млрд руб. Уголовное преследование господина Магнитского было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.
В июне 2017 года власти Франции заморозили несколько банковских счетов по материалам дела об отмывании денег, полученным Сергеем Магнитским. Решение принял судья Рено Ван Рюимбек, возглавляющий группу, которая изучает схемы отмывания денег, незаконно вывезенных из России с 2008 по 2013 год во Францию и Люксембург. Расследование началось в 2014 году.
Подробнее об аресте счетов читайте в материале «Ъ» «Во Франции арестованы счета по "делу Магнитского"».