афера
На финансовом рынке разгорается крупный скандал. Как стало известно Ъ, прокуратура Цюриха начала расследование деятельности швейцарской компании Sovereign Group, представительство которой активно работало в России. Ее обвиняют в отмывании денег и работе без лицензии. Началась процедура ликвидации компании. У российских клиентов в Sovereign Group "зависло" несколько десятков миллионов долларов, дальнейшая судьба которых неизвестна.Компании, входящие в Sovereign Group (Sovereign (Forex) Ltd., Sovereign Capital Management и Sovereign Bank Corporation), работают на российском рынке с 1996 года. На протяжении этого времени ее московское представительство регулярно давало рекламу в ведущих деловых изданиях (в том числе в журнале "Коммерсантъ-Деньги"). Sovereign предлагала услуги по торговле на рынке Forex, управление и размещение капитала на международных рынках и в первоклассных банках, гарантируя "полную конфиденциальность, требуемую законодательством Швейцарии".
Работала она исключительно с крупными клиентами. Минимальная сумма, принимавшаяся Sovereign для работы на рынке Forex, составляла $200 тыс. Договоры заключались непосредственно в Щвейцарии. Центральный офис Sovereign располагался на центральной деловой улице Цюриха Bahnhofstrasse, а представительство в Москве — в гостинице "Рэдиссон-Славянская". Согласно информации на интернет-сайте компании, группа работает с 1977 года, ее оборот в 2001 году составил более $120 млрд.
Однако сейчас фирма прекратила работу. С конца прошлой недели не работает ни швейцарский, ни российский сайт компании. Ее телефоны в Цюрихе не отвечают, а в московском представительстве Sovereign Group Ъ вчера заявили, что деятельность компании приостановлена из-за начавшегося в Швейцарии расследования. Глава московского представительства Алексей Кравцов заявил Ъ, "что представительство не вело коммерческой деятельности на территории России и не получало средства клиентов на свой счет". "Я сам не знаю, что происходит, буду благодарен, если вы сами мне что-либо расскажете",— добавил господин Кравцов.
Рассказываем. Как заявил Ъ прокурор кантона Цюрих Иво Хоппер (Ivo Hopper), 7 октября против Sovereign Group начато два расследования — административное (за деятельность без лицензии) и уголовное (по отмыванию денег). По его словам, длительная работа без лицензии объясняется тем, что Sovereign работала в основном за рубежом. Пока прокуратурой установлено одно зарубежное отделение компании — в офшорном островном государстве Сент-Винсент. "С 7 октября головной офис в Цюрихе не работает, речь идет о ликвидации фирмы,— добавил прокурор,— если случаи отмывания подтвердятся, то руководству компании грозит от трех до пяти лет тюрьмы".
Ъ удалось связаться с одним из клиентов Sovereign (Forex) Ltd., и он рассказал о своих взаимоотношениях с компанией. "Мы работали с ними около трех лет, торговали на рынке Forex. За это время название швейцарской компании, куда мы перечисляли деньги, несколько раз менялось. Проблемы начались в августе, когда они вдруг отказались отдать нам наши деньги. Сначала объясняли это тем, что в Европе идет антиотмывочная кампания, проверяются расчеты, потому есть некоторые задержки. После этого секретарь в Швейцарии просто перестал соединять по телефону. Сейчас у нас 'зависло' несколько миллионов долларов, мы наняли в Цюрихе адвокатов. Однако выясняется, что подать в суд нельзя до тех пор, пока не будет закончено расследование".
Схема работы Sovereign отличалась простотой. В Швейцарии у компании был офис, который фактически не вел никакой деятельности. Клиентами компании были в основном российские граждане и фирмы, деньги которых рано или поздно оказывались на счетах офшорных компаний, также входящих в Sovereign Group. При этом ничего удивительно в том, что о противозаконной деятельности компании в России узнали в последнюю очередь, нет. Согласно российскому законодательству, иностранные представительства не являются юридическими лицами, поэтому их деятельность никак не лицензируется. В Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Ъ заявили: "Мы занимаемся этим делом и видим все признаки уголовно наказуемого деяния. А это компетенция правоохранительных органов".
При этом вполне вероятно, что деятельность российского представительства Sovereign Group вообще окажется безнаказанной. По словам клиента компании, он не намерен обращаться в правоохранительные органы: "Это бесполезно, ведь все дела все равно шли за границей". Возможно, что клиенты Sovereign не будут устраивать разбирательств еще и из-за того, что перечисляли средства для работы на финансовых рынках из собственных офшорных компаний. А в этом случае они сами могут быть обвинены в незаконном вывозе капитала: маловероятно, что они получали соответствующее разрешение в Банке России.
Так что серьезных надежд на возвращение своих денег у клиентов нет. Впрочем, прокурор Иво Хоппер заявил Ъ: "Если после ликвидации Sovereign Group останутся какие-либо средства, они будут разделены поровну между теми, кто имеет право на получение компенсации, независимо от места проживания".
ПАВЕЛ Ъ-ПРЕЖЕНЦЕВ, АННА Ъ-ПАЛЬЧЕВА