На Ставрополье направлено в суд уголовное дело преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По нему проходят семеро жителей Ставропольского края. По версии следствия, им удалось привлечь около 10 млрд руб., сами они на этом заработали около 130 млн руб. Ранее был осужден экс-следователь ГУ МВД России по СКФО Алексей Мосиенко, который за взятку обещал снять арест с имущества одного из подозреваемых.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Дело в отношении участников преступной группы направлено в Промышленный райсуд Ставрополя. Согласно материалам расследования, преступная группа начала свою деятельность еще в январе 2008 года, и незаконные операции совершались ее участниками вплоть до сентября 2011 года. По данным следствия, они «организовали учреждение 22 обществ с ограниченной ответственностью, которые зарегистрировали на подставных лиц» и открыли расчетные счета в банках Ставрополя. Затем «путем заключения мнимых сделок с использованием поддельных платежных поручений» злоумышленники начали проводить банковские операции «по переводу и снятию наличных денежных средств».
В результате за неполные четыре года «незаконной банковской деятельности без специального разрешения» обвиняемым удалось привлечь «безналичные денежные средства на сумму более 10 млрд руб.» и получить «незаконный доход на сумму свыше 130 млн руб.».
Около 40 млн руб. из этой суммы были введены «в легальный оборот других организаций в целях придания правомерного вида их владению».
Деятельность преступной группы была в итоге квалифицирована следствием как «осуществление банковской деятельности без регистрации и без лицензии, совершенное организованной группой, и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Четверо участников группы также обвиняются в «изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» (ч. 2 ст. 187 УК РФ), еще троим предъявлено обвинение в «легализации денежных средств, приобретенных в целях придания правомерного вида пользованию указанными денежными средствами» (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено в 2011 году ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и расследовалось ведомством более четырех лет. Однако в 2015 году оперативникам краевого УФСБ при участии регионального управления собственной безопасности отдела «Кавказ» ГУ МВД России и ГСУ СК России по СКФО удалось выявить факт взятки в отношении следователя по особо важным делам 1-го отдела следственной части окружного главка Алексея Мосиенко, в производстве у которого находилось дело подпольных банкиров. В августе 2015 года господин Мосиенко был взят с поличным при получении взятки в сумме 1,1 млн руб. за снятие ареста с расчетных счетов от обвиняемого по другому уголовному делу — о мошенничестве. В феврале 2017 года суд признал его виновным в «получении должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенном в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в сумме 11 млн руб. Дело группы обнальщиков, которое вел господин Мосиенко, после его ареста было передано в ГСУ СКР по СКФО.