В Татарстане бывший ведущий экономист банка «Ак Барс» Артем Люлинский стал фигурантом уголовного дела: его заподозрили в крупном мошенничестве. По версии следствия, он в течение длительного времени похищал денежные средства кредитного учреждения, проводя невыгодные биржевые сделки. Пока в деле фигурируют более 22,7 млн руб. Ранее Банк России, раскрыв результаты своего расследования, заявлял о возможном ущербе в размере 200 млн руб.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ / купить фото
В понедельник источник „Ъ“ в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего ведущего экономиста департамента инвестиционного бизнеса управления продаж брокерского обслуживания ПАО «Ак Барс» банк Артема Люлинского. Он, а также пока неустановленные лица подозреваются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Данная часть статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Делом занимается отдел по расследованию особо важных преступлений в сфере экономики СУ СКР по Татарстану. В СУ данную информацию „Ъ“ подтвердили, но от подробных комментариев воздержались. По данным „Ъ“, дело возбудили 17 октября этого года по заявлению председателя правления Ак Барс банка Зуфара Гараева. Следствие подозревает господина Люлинского в крупных аферах с деньгами кредитного учреждения.
С самого начала Артем Люлинский работал в компаниях группы «Ак Барс», в других структурах он никогда не работал. Согласно материалам дела, должность ведущего экономиста кредитного учреждения он занимал с июня 2007 года. В его задачу входили «формирование стратегии и тактики управления денежными средствами и ценными бумагами клиентов», «осуществление активных операций на рынке ценных бумаг в интересах клиентов и в целях максимизации доходов банка», а также «доверительное управление средствами крупных вкладчиков и клиентов на фондовом рынке». По данным Kartoteka.ru, господин Люлинский является соучредителем казанского ООО «Спортивный клуб „Прайд“», ранее был совладельцем ООО «Производственная компания „Химторг“» и некоммерческого партнерства «Адванс групп».
Как рассказал источник „Ъ“, в уголовном деле отмечается, что господин Люлинский в рамках договора банка «Ак Барс» с инвестиционной компанией (ИК) «Ак Барс финанс» (создана в 2005 году в Москве и является 100-процентной дочерней структурой кредитного учреждения) совместно «с неустановленными лицами проводил биржевые сделки с акциями на торгах Московской биржи». Следствие полагает, что он похитил более 22,7 млн руб., принадлежащих банку. При этом он якобы действовал, «злоупотребляя доверием» и «заведомо зная о невыгодных для банка операциях по купле-продаже ценных бумаг». Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, о том, что установлены факты неоднократного и продолжительного манипулирования «голубыми фишками» со стороны Артема Люлинского, сообщил Банк России 11 октября этого года. Нарушения вскрылись в ходе проведенной в «Ак Барсе» внутренней проверки. О результатах этой проверки банк уведомил ЦБ, а господин Люлинский был уволен.
По данным ЦБ, трейдер с 2011 по 2016 год одновременно совершал сделки по счетам банка и ИК и по своему личному брокерскому счету, открытому в одном из крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг. Якобы в короткие временные интервалы он покупал бумаги агрессивными заявками, что вело к существенному росту цены, после чего выставлял их на продажу. Получалось, что господин Люлинский приобретал для банка и ИК крупные пакеты ценных бумаг (акции ЛУКОЙЛа, «Газпрома» и др.) у самого себя по завышенной цене. В ЦБ подсчитали, что доход господина Люлинского составил свыше 77 млн руб. Также сообщалось, что окончательный ущерб, причиненный банку, может достигнуть 200 млн руб.
Отметим, ранее Банк России сообщал, что также выявил факты участия господина Люлинского в схеме с использованием инсайдерской информации при торговле ценными бумагами ПАО «Нижнекамскнефтехим».
В пресс-службе Ак Барс банка сказали „Ъ“, что, «пока идет предварительное расследование», воздержатся от каких-либо комментариев по поводу возбуждения уголовного дела в отношении господина Люлинского. Отметим, после того как вскрылись нарушения, в кредитном учреждении заверили, что «продолжают укреплять системы внутреннего контроля». Узнать позицию Артема Люлинского „Ъ“ не удалось: имя его адвоката пока не сообщается, в СУ не говорят, какие он дает показания следователям.