Голландскую дочернюю компанию Альфа-банка Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана обыскали на прошлой неделе в рамках расследования возможного отмывания денег. Об этом сообщил прокурор по финансовым преступлениям.
Amsterdam Trade Bank подозревается в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег путем удержания информации о необычных трансакциях, совершенных клиентами, и неспособности выполнить адекватные проверки своих клиентов, сообщает прокуратура «Офис банка был обыскан, а счета были изъяты в рамках уголовного расследования»,— приводит Reuters слова представителя прокуратуры Марике ван дер Молен.
