Как стало известно “Ъ”, столичная полиция задержала участников преступной группировки, которые, незаконно получив доступ к системе делопроизводства арбитражного суда, вносили изменения, позволяющие взыскивать крупные суммы денег с организаций и граждан на основании судебных приказов. Фиктивные решения обнаружили сами судьи, по обращению которых было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве.
Подозреваемый по делу группировки мошенников, проникших в систему делопроизводства, Михаил Усачев
По данным “Ъ”, расследование началось с заявления руководства московского арбитража. Заместитель председателя суда Наталья Кузьминская сообщила в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве о том, что с 12 по 16 ноября неизвестные совершили шесть преступлений в здании арбитража на Большой Тульской улице. 12 ноября с 22:30 до 22:46 злоумышленники, используя учетную запись одного из помощников судьи Анны Стародуб, вошли в систему делопроизводства, задним числом переписав исковое заявление на заявление о выдаче судебного приказа. В соответствии с первоначальным документом, судья Стародуб в порядке упрощенного производства без вызова сторон удовлетворила иск «Ингосстраха» к ГБУ «Автомобильные дороги», взыскав ущерб в порядке суброгации, причиненный в результате ДТП в размере 22 тыс. 585 руб. и 2 тыс. руб. госпошлины. Однако в судебном приказе, размещенном мошенниками, речь шла все о том же ДТП, но за «несвоевременное представление сведений, необходимых для рассмотрения спора» между двумя юрлицами, взыскание в размере 1,1 млн руб. было наложено на частное лицо — жительницу Подмосковья, которую суд обязал выплатить лицу, предположительно связанному с участниками ОПГ.
В ту же ночь в судебные приказы были переделаны еще три рассмотренных судом в упрощенном порядке иска. Аналогичная афера проведена поздней ночью 14 ноября. Через день, как было установлено сотрудниками суда,— зафиксирован вход в картотеку уже из совещательной комнаты под учетной записью секретаря судьи Натальи Нариманидзе. Иск был переделан на приказ о взыскании с ООО «Файнклин», однако затем документ был возвращен в первоначальный вид.
Сотрудниками УЭБиПК была проведена масштабная доследственная проверка, по результатам которой главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК). В рамках его расследования было установлено, что аферу в столичном арбитраже пыталась осуществить группировка, в которую входили шестеро подозреваемых. Один из них, Михаил Усачев, ранее работал секретарем 7-го судебного состава мосарбитража, к которому, кстати, судьи Стародуб и Нариманидзе не имели отношения. По данным “Ъ”, именно благодаря господину Усачеву участники аферы получили незаконный доступ к внутренней системе делопроизводства суда.
По версии следствия, злоумышленники, используя удаленный доступ, изменяли судебные решения, по которым пытались получить не менее 10 млн руб. с частных лиц, ООО «Файнклин», компании «Альфа-страхование» и со счетов Альфа-банка. Однако осуществить аферу участникам ОПГ не удалось по не зависящим от них обстоятельствам — 12 декабря в результате тщательно спланированной операции они были задержаны полицией, а вчера — арестованы судом. При этом Михаил Усачев, признавший свою вину и начавший активно сотрудничать со следствием, был помещен под домашний арест, который будет отбывать с электронным браслетом на лодыжке.
Нестыковки в документах обнаружили сами судьи, в последнее время не выносившие судебных приказов. К тому же выяснилось, что, переписывая судебные решения, мошенники допустили фактическую ошибку — в приказном порядке можно взыскивать суммы до 500 тыс. руб., тогда как они претендовали на миллионы.
«Идеальных систем, конечно, не бывает. В арбитраже в электронном виде фиксируются все этапы судопроизводства, от подачи иска до исполнения судебного решения, поэтому на каком-нибудь из них внесенные изменения были бы выявлены. Насколько я понимаю, мошенники рассчитывали получить деньги с банка и страховой компании. Обычно в них проводится серьезная работа по входящим убыткам, поэтому и у потерпевших были все шансы обнаружить мошенническую схему»,— сказал “Ъ” юрист Андрей Шарков.
Источник “Ъ” в судейском сообществе отметил, что используемые арбитражными судами современные компьютерные системы и программные комплексы, построенные с элементами технологий blockchain, позволяют мгновенно выявлять внесенные в нее изменения и их авторов — фиксируется и сохраняется в базах данных каждый заход и все изменения, вносимые в решения.
Таким образом, по словам собеседника “Ъ”, обеспечивается не только беспрецедентная открытость судебного процесса — доступ ко всем актам в картотеке арбитражных дел получает любой пользователь интернета, но и защита добросовестных участников споров от мошеннических действий.
В свою очередь, партнер адвокатского бюро «Кобелев и партнеры» Сергей Гришанов отметил, что активная позиция руководства столичного арбитража по жесткому пресечению фактов подобных махинаций — это результат антикоррупционной работы, которая последовательно проводится в арбитражной системе.