Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что некий ростовчанин в составе организованной группы, в которую входили четверо его знакомых, осуществлял незаконную банковскую деятельность.
"Не имея необходимой лицензии, подозреваемые обналичивали денежные средства юридических лиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных организаций. Доход, полученный злоумышленниками в результате противоправной деятельности, составил почти 55 млн рублей", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкциями предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. В настоящее время двоим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом.